BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=344340

KAP : DAGI YATIRIM HOLDING A.S. / DAGHL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.03.2014 17:58:14

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BIRAHANE SOK.KOC PLAZA NO:3 K:4/5 BOMONTI SISLI-ISTANBUL
TELEFON 212 - 3461515
FAKS 212 - 3461517
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3461515
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3461517
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31.03.2014 TARIHINDE YAPILACAKTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 10.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 31.03.2014 12:00
ADRESI BIRAHANE SOK. KOC PLAZA NO:3 KAT:5 BOMONTI -SISLI , ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2. 2013 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3. 2013 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPOR OZETININ OKUNMASI, 4. 2013 FAALIYET YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2014 YILI ICIN YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE; 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET`IN `KAR DAGITIM POLITIKASI`NIN ONAYLANMASI, 8. YONETIM KURULU?NUN 2013 YILI KAR DAGITIM ONERISI`NIN MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI, 9. 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 10. 2013 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 11. 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 12. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETININ TESPITI, 13. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI VE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 14. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULU`MUZUN 10.03.2013 TARIH VE 2014/05 SAYILI KARARI ILE;
SIRKETIMIZIN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 31.03.2013 PAZARTESI GUNU, SAAT 12:00 `DE BIRAHANE SOK. KOC PLAZA NO:3 KAT:5 BOMONTI -SISLI , ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA ,
OLAGAN GENEL KURUL ICIN GEREKEN ON ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESINE VE TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSILCISI BULUNDURULMASI ICIN GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IL TICARET MUDURLUGU`NE BASVURULMASINA,
KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN BILGILENDIRME DOKUMANI VE DIGER BILGILERE WWW.DAGIHOLDING.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN ULASILABILIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------