BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=436427

KAP : EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. / EGSER [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 05.05.2015 15:18:33

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ANKARA KARAYOLU 26. KM. KEMALPASA
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 232 - 8781700
E-POSTA ADRESI : BSABUNCU@EGESERAMIK.COM
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 232 - 8781700
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE KOMITELERIN SECIMI


---------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL`DA SECILEN YONETIM KURULU UYELERI TOPLANARAK GOREV DAGILIMI YAPMISLARDIR:

- SN.IBRAHIM POLAT - YONETIM KURULU BASKANI OLARAK (ICRACI OLMAYAN)
- SN.BULENT ZIHNALI - YONETIM KURULU BASKAN VEKILI OLARAK (ICRACI)
- SN.BARAN DEMIR - YONETIM KURULU BASKAN VEKILI OLARAK (ICRACI OLMAYAN)
- SN.ISMET MILOR - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK
- SN.MERIC ESMER - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK
- SN.IBRAHIM FIKRET POLAT - YONETIM KURULU UYESI OLARAK (ICRACI OLMAYAN)
BELIRLENMISTIR.

AYRICA YONETIM KURULU ;

1-SERMAYE PIYASASI KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULUNA BAGLI OLARAK CALISMAK UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE DENETIM KOMITESI KURULMASINA,
2-DENETIM KOMITESI`NIN IKI KISIDEN OLUSMASINA, DENETIM KOMITESI UYELIKLERINE BAGIMSIZ UYELER OLARAK YONETIM KURULUNA SECILEN SN.ISMET MILOR`UN BASKAN OLARAK VE SN.MERIC ESMER`IN UYE OLARAK SECILMESINE,
3-SIRKETIN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE OLAN UYUMUNU IZLEMEK VE SIRKETE ILISKIN ATAMALARDA YONETIM KURULUNA ONERILERDE BULUNMAK UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI KURULMASINA,
4-KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN UC KISIDEN OLUSMASINA, KURUMSAL YONETIM KOMITESINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SN. MERIC ESMER`IN BASKAN OLARAK VE ICRACI OLMAYAN YONETIM KURULU UYESI SN. BARAN DEMIR`IN UYE OLARAK, YATIRIMCI ILISKILERI YONETICISI DICLEHAN KARAASLAN`IN UYE OLARAK SECILMESINE,
5-SPK SERI II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE YER ALAN ADAY GOSTERME KOMITESI, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI VE UCRET KOMITESI`NE ILISKIN GOREVLERIN KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN YURUTULMESINE,
KARAR VERMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------