BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=508154

KAP : ISBIR HOLDING A.S. / ISBIR [ISBIR] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.02.2016 16:15:05

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ATATURK BULVARI NO.169/54 BAKANLIKLAR 06680 CANKAYA-ANKARA
TELEFON 312 - 4181043
FAKS 312 - 4253537
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4181043
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4253537
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 25.02.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 31.03.2016 14:00
ADRESI ATATURK BULVARI NO. 169/54 06680 BAKANLIKLAR CANKAYA-ANKARA
GUNDEM ISBIR HOLDING A.S. 31.03.2016 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI`NA YETKI VERILMESI, 3.FAALIYET DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, 4. FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 5.YONETIM KURULU KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ, DONEM FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7. YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 8.YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKKI TUTARININ TESPIT EDILMESI, 9.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 10.TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLERIN YAPILABILMESI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI, 11.DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.2016 TARIHINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;
SIRKETIMIZIN 01.01.2015-31.12.2015 FAALIYET DONEMI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISININ, 31.03.2016 TARIHINDE SAAT 14.00 `DE TUNUS CADDESI NO. 20 KAVAKLIDERE-ANKARA ADRESINDEKI MIDAS OTELI TOPLANTI SALONUNDA YAPILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. GENEL KURUL CAGRI ILANLARIMIZ, GUNDEM VE VEKALETNAME ORNEGINI DE ICERECEK SEKILDE YAZIMIZ EKINDE VERILMEKTEDIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLARA SIRKETIMIZIN WWW.ISBIR.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDEN DE ULASILABILIR.
SAYGILARIMIZLA,
EKLER:
1 - OLAGAN GENEL KURUL DAVETI
2 - OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI
3 - VEKALETNAME FORMU ORNEGI

---------------------------------------------------------------------------------------------