BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=338987

KAP : KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. / KARTN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.02.2014 17:45:16

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES PROF. BULENT TARCAN CAD. PAK IS MERKEZI NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BESIKTAS/ISTANBUL
TELEFON 212 - 2732000
FAKS 212 - 2732170
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2732000
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2732164
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27.03.2014 TARIHINDE YAPILACAKTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 26.02.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 27.03.2014 10:30
ADRESI POINT HOTEL BARBAROS, ESENTEPE YILDIZ POSTA CADDESI NO:29 SISLI/ISTANBUL/TURKIYE
GUNDEM KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. 27.03.2014 TARIHLI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ TESEKKULU 2. 2013 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI 3. 2013 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI 4. 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI, 6. YIL ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 7. YONETIM KURULUNUN 2013 YILI KAR DAGITIM ONERISININ OKUNMASI, ONERI UZERINDE VARSA DEGISIKLIK TEKLIFLERININ GORUSULMESI, ONAYLANMASI VEYA DEGISTIRILECEK SEKILDE KABULU VEYA REDDI, 8. YONETIM KURULU`NCA TADILINE KARAR VERILEREK GENEL KURULUN ONAYINA SUNULAN `SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASI` DEGISIKLIK TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 9. YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERININ TESPITI, 10. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET YONETIM KURULUNA IKISI BAGIMSIZ UYE OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE ONAYLANMASI, 11. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 12. SIRKETIN 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU KAPSAMINDA BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 13. YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN, BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSLARI ILE ILGILI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE SOZ KONUSU ISLEMLERE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 14. DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR