KAP : MENSA SINAI TICARI VE MALI YATIRIMLAR A.S. / MEMSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.12.2014 16:47:17
26.12.2014 16:47
![KAP : MENSA SINAI TICARI VE MALI YATIRIMLAR A.S. / MEMSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.12.2014 16:47:17](https://uzmanpara.milliyet.com.tr/i/KAPHABERLERI.jpg)
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=403501
KAP : MENSA SINAI TICARI VE MALI YATIRIMLAR A.S. / MEMSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.12.2014 16:47:17
GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES INONU CADDESI KALENDER SOKAK NO:15 DAIRE:3 MIMARSINAN BUYUKCEKMECE / ISTANBUL
TELEFON 212 - 4826763
FAKS 212 - 4829014
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4826763
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4829014
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
---------------------------------------------------------------------------------------------
GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 26.12.2014 10:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1.ACILIS VE YOKLAMA YAPILDI.TOPLANTI BASKANLIGI`NA FAIK ULUTAS OY BIRLIGI ILE SECILDI. YAZMANLIGA EMEL UNAL, OY TOPLAYICI MUSTAFA SIMSEK DIVAN BASKANI TARAFINDAN GOREVLENDIRILDI.
2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI`NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI`NA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI KARAR VERILDI.
3. T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU 11.07.2014 TARIH VE 67300147/431.02 SAYILI VE SERMAYE PIYASASI KURULU 07.07.2014 TARIH 29833736 ? 110.03-02 ? 1388 ? 6911 SAYILI YAZILARIN VE EKLERIYLE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE SIRKET ESAS SOZLESMESI`NIN 1. ,2. , 3. , 5. , 7. , 8. VE 9. MADDELERI HARICINDEKI TUM MADDELERININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERI OKUNDU MUZAKERESINDE ON IZIN ALINDIGI SEKLIYLE SIRKET ESAS SOZLESMESININ DEGISIKLIGINE 787.254 HISSE RED OYUNA KARSILIK 3.833.922,783 HISSE KABUL OYUYLA OY COKLUGUYLA KARAR VERILDI.
4.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN TESPIT EDILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S OLARAK BELIRLENMESINE 787.254 HISSE RED OYUNA KARSILIK 3.833.922,783 HISSE KABUL OYUYLA OY COKLUGUYLA KARAR VERILDI. 5.SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 27.01.2014 TARIH VE 2/35 SAYILI KARARI ILE YENILENEN `KURUMSAL UYUM RAPORU` GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU.
6.SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-15.1 SAYILI OZEL DURUMLAR TEBLIGI`NIN 17. MADDESI KAPSAMINDA GUNCELLENMIS OLAN `BILGILENDIRME POLITIKASI` GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU.
7.SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULDU.
8.YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULDU VE 2014 YILINDA BAGIS YAPILMAMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
9.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2013 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI.
10.SIRKET YONETIM KURULU`NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU`NUN OKUNDU, YAPILAN OYLAMADA 787.254 HISSE RED OYUNA KARSILIK 3.833.922,783 HISSE KABUL OYUYLA FAALIYET RAPORUNUN ONAYLANMASINA O
