BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433019

KAP : PLASTIKKART AKILLI KART ILETISIM SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. / PKART [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 24.04.2015 14:44:03

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ALIPASA MAHALLESI TRABLUSGARP BULVARI NO: 5 SILIVRI/ISTANBUL
TELEFON 212 - 7361200
FAKS 212 - 7361575
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 7361200
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 7361575
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 24.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 21.05.2015 11:00
ADRESI ALIPASA MAHALLESI TRABLUSGARP BULVARI NO:5 34570 SILIVRI / ISTANBUL
GUNDEM PLASTIKKART AKILLI KART ILETISIM SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI`NIN 2014 HESAP YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT GUNDEM 1) ACILIS VE BASKANLIK DIVANI?NIN SECILMESI, 2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI?NA YETKI VERILMESI, 3) 2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4) 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI, 5) 2014 FAALIYET YILI BILÂNCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6) YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ 2014 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI, 7) GOREV SURESI DOLACAK OLAN YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ UZATILMASININ VE/VEYA BU YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YENI UYELERIN SECILMESI HUSUSLARININ MUZAKERE EDILMESI VE KARARA BAGLANMASI 8) YONETIM KURULU?NUN 24/04/2015 TARIH VE 2015/05 NUMARALI, SIRKETIN 2014 MALI YILINA AIT NET DAGITILABILIR DONEM KARININ TASARRUFUNA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9) SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BAGIMSIZ DENETIM HIZMETINI SAGLAYACAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 10) YONETIM KURULU UYELERI`NE TURK TICARET KANUNU.`NUN 395`INCI VE 396`INCI MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) 1.3.6 MADDESINDE YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI, 11) YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK HUZUR HAKKI VE UCRETLERIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 12) SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNULMASI, 13) SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14) SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) 10. MADDESI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 15) SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 16) YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN BAGLI SIRKET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 17) TEKLIF VE TEMENNILERIN GORUSULMESI VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR