BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=425323

KAP : TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / TSGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.03.2015 15:38:14

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES OMER AVNI MAH. MECLISI MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI-BEYOGLU/ISTANBUL
TELEFON 212 - 3345020
FAKS 212 - 3345027
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3345020
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3345027
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI TSKB GYO OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 25.03.2015 11:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZ 2014 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 25 MART 2015 TARIHINDE SAAT 11:00`DA YAPILMIS OLUP, ALINAN KARARLARA ASAGIDA YER VERILMISTIR. 1- TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI YAPILARAK TOPLANTI BASKANLIGI`NA OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI`NI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMISTIR. 2- SIRKETIN 2014 YILI HESAP FAALIYETINE ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM BEYANI ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU KABUL EDILMISTIR. 3- 2014 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESABI ONAYLANMISTIR. 4- YONETIM KURULU UYELERI, 2014 YILININ ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 5- SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN VERGI USUL KANUNU ESASLARINA GORE HERHANGI BIR KAR ELDE ETMEMESI NEDENIYLE TEMETTU DAGITILMAMASINA KARAR VERILMISTIR. 6- YONETIM KURULU UYELIKLERINE; SAYIN UFUK BALA YUCEL, SAYIN MUSTAFA GOKTAS, SAYIN OZLEM BAGDATLI, SAYIN NURLAN EROL VE SAYIN FUAT SONMEZ; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SAYIN IBRAHIM UMIT SEGMEN VE SAYIN ALI RIZA KESKINALEMDAR BUNDAN SONRA YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR 1 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMISLERDIR. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLERE ILISKIN BILGI VERILMISTIR. 7- YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK BRUT 3.500 TL UCRET ODENMESINE KARAR VERILMISTIR. 8- 2015 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETINI YURUTMEK UZERE AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMISTIR. 9- SIRKET`IN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI ONAYLANMISTIR. 10- SIRKETIMIZCE 2014 YILINDA BAGIS YAPMADIGI BILGIYE SUNULMUS VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI 25.000 TL OLARAK BELIRLENMISTIR. 11- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA IZIN VERILMISTIR. 12- SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN 1.3.6. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMISTIR. 13- DILEK VE TEMENNILER HAKKINDA SOZ ALAN OLMAMISTIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
C GRUBU,TSGYO(ESKI),TRETSGY00016 0,0000000 0,0000000
A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TRETSGY00024 0,0000000 0,0000000
B GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TRETSGY00032 0,0000000 0,0000000



---------------------------------------------------------------------------------------------


PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE YATIRIMCILARIMIZIN BILGISINE SUNULMUSTUR.
---------------------------------------------------------------------------------------------