BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=424944

KAP : TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. / TBORG [TBORG] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.03.2015 18:27:02

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KEMALPASA CAD. NO:258 ISIKKENT / BORNOVA / IZMIR
TELEFON 232 - 3992000
FAKS 232 - 4361904
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3992136
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4361904
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 23.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 21.04.2015 13:00
ADRESI KEMALPASA CAD. NO:258 ISIKKENT / BORNOVA / IZMIR
GUNDEM 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1.ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 2.2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3.2014 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORU?NUN OKUNMASI, 4.2014 YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5.2014 YILI HESAP VE FAALIYETLERINE ILISKIN YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 6.2014 YILI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ KARARA BAGLANMASI, 7.YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, 8.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN KARARA BAGLANMASI, 9.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASINA KADAR BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU?NUN GENEL KURUL TARAFINDAN SECILMESI VE ONAYLANMASI, 10.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL`UN BILGILENDIRILMESI, 11.KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN UCRETLENDIRME POLITIKASI VE BU POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 12.2014 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II.17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14.DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKET YONETIM KURULU`NUN 23 MART 2015 TARIHLI TOPLANTISINDA 2014 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 21 NISAN 2015 SALI GUNU SAAT 13:00`DE SIRKET MERKEZINDE GERCEKLESTIRILMESINE KARAR VERILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------