BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=432675

KAP : TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. / TBORG [TBORG] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 21.04.2015 17:50:50

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KEMALPASA CAD. NO:258 ISIKKENT / BORNOVA / IZMIR
TELEFON 232 - 3992000
FAKS 232 - 4361904
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3992136
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4361904
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 21.04.2015 13:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 21 NISAN 2015 TARIHINDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1.2014 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI ONAYLANMISTIR. 2014 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORU HAKKINDA GENEL KURUL BILGILENDIRILMISTIR. 2.YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERINDEN IBRA EDILMESINE KARAR VERILMISTIR. 3. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA DUZENLENEN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERI BILGILENDIRILMISTIR. GECMIS YILLAR ZARARLARI SEBEBIYLE 2014 YILINDA DAGITILABILIR KAR OLUSMADIGINDAN ORTAKLARA TEMETTU DAGITILMAMASINA KARAR VERILMISTIR. 4. YONETIM KURULU?NUN 7 UYEDEN OLUSMASINA; YONETIM KURULU UYELIKLERINE RONI KOBROVSKY, JOAV ASHER NACHSHON, SHLOMO GRAZIANI, BENJAMIN HAIM ROTENBERG, DAMLA TOLGA BIROL ILE SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK LORI-ELI HANANEL VE AYNUR SARIBAY?IN 3 YIL SURE ILE SECILMELERINE KARAR VERILMISTIR. 5.BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE YILLIK BRUT 10.000 ABD DOLARI HUZUR HAKKI ODENMESI; DIGER YONETIM KURULU UYELERINE KATILIM HAKKI OLARAK UCRET ODENMEMESI KABUL EDILMISTIR. 6.2015 YILI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S`NIN (DELOITTE) SECILMESINE VE ONAYLANMASINA KARAR VERILMISTIR. 7.SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI CERCEVESINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSU HAKKINDA GENEL KURUL BILGILENDIRILMISTIR. 8. KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN HAZIRLANAN UCRETLENDIRME POLITIKASI KONUSUNDA GENEL KURUL BILGILENDIRILMISTIR. AYRICA, 2014 YILINDA BU POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER KABUL EDILMISTIR. 9.2014 YILINDA HIC BAGIS YAPILMADIGI KONUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMISTIR. 10.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE KARAR VERILMISTIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
TBORG(ESKI),TRATBORG91A4 0,0000000 0,0000000



---------------------------------------------------------------------------------