BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=354944

KAP : TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. / TBORG [TBORG] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 29.04.2014 15:58:09

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KEMALPASA CAD. NO:52 ISIKKENT / BORNOVA / IZMIR
TELEFON 232 - 3992000
FAKS 232 - 4361904
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3992136
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4361904
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 29.04.2014 13:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 29 NISAN 2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1.2013 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI ONAYLANMISTIR. 2013 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORU HAKKINDA GENEL KURUL BILGILENDIRILMISTIR. 2.YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN IBRA EDILMESINE KARAR VERILMISTIR. 3.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA YENIDEN DUZENLENEN KAR DAGITIM POLITIKASI ONAYLANMISTIR. 4.2013 YILINDA DAGITILABILIR KAR OLUSMADIGINDAN ORTAKLARA TEMETTU DAGITILMAMASINA KARAR VERILMISTIR. 5.BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE YILLIK BRUT 10.000 ABD DOLARI HUZUR HAKKI ODENMESI; DIGER YONETIM KURULU UYELERINE KATILIM HAKKI OLARAK UCRET ODENMEMESI KABUL EDILMISTIR. 6.2014 YILI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S?NIN (DELOITTE) SECILMESINE VE ONAYLANMASINA KARAR VERILMISTIR. 7.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-15.1 SAYILI OZEL DURUMLAR TEBLIGI KAPSAMINDA YENIDEN DUZENLENEN BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURUL BILGILENDIRILMISTIR. 8.SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI CERCEVESINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSU HAKKINDA GENEL KURUL BILGILENDIRILMISTIR. 9.2013 YILINDA HIC BAGIS YAPILMADIGI KONUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMISTIR. 10.2013 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL BILGILENDIRILMISTIR. 11.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE KARAR VERILMISTIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
TBORG(ESKI),TRATBORG91A4 0,0000000 0,0000000



---------------------------------------------------------------------------------------------


PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-