BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=425782

KAP : TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. / TSKB [TSKB] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.03.2015 19:41:48

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------




ADRES MECLISI MEBUSAN CADDESI NO:81 FINDIKLI 34427 ISTANBUL
TELEFON 212 - 3345050
FAKS 212 - 3345234
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3345070
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3345234
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------




KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------




GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 26.03.2015 16:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR BANKAMIZIN 26.03.2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA ASAGIDA YER VERILMISTIR: 1- TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI YAPILARAK TOPLANTI BASKANLIGINA OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI`NI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMISTIR. 2- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM BEYANI VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI OKUNARAK VE MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMISTIR. 3- 2014 YILI BILANCOSU ILE KAR VE ZARAR HESABI ONAYLANMISTIR. 4- YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN UYELERIN YERINE YAPILAN YENI UYE SECIMLERI ONAYLANMISTIR. 5- YONETIM KURULU UYELERI 2014 YILININ ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 6- 2014 YILI NET KARI 369.274.756,14 TL`NIN BANKA ESAS SOZLESMESI`NIN 47`INCI MADDESINE GORE DAGITILMASINA KARAR VERILMISTIR. 7- BANKA ESAS SOZLESMESI`NIN ILGILI HUKUMLERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELIKLERINE; SAYIN ADNAN BALI, SAYIN BURHANETTIN AKTAS, SAYIN HALIL AYDOGAN, SAYIN MURAT BILGIC, SAYIN YAVUZ CANEVI, SAYIN KEMAL SERDAR DISLI, SAYIN E.BURHANETTIN KANTAR, SAYIN UYGAR SAFAK OGUN, SAYIN EBRU OZSUCA VE SAYIN OZCAN TURKAKIN UC YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMISLERDIR. AYRICA SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA, SAYIN KAMIL YILMAZ?IN BAGIMSIZ UYE OLARAK SECILMESI GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMISTIR. 8- YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 10.000 TL (ONBINTURKLIRASI) UCRET VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. 9- YONETIM KURULU TARAFINDAN 2013, 2014 VE 2015 YILLARI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETINI YURUTMEK UZERE BELIRLENEN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`NIN 2015 YILINDA DA AYNI HIZMETLERI ALMAK UZERE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESI ONAYLANMISTIR. 10- SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 1.3.10. SAYILI ILKESI UYARINCA HAZIRLANAN BANKAMIZ BAGIS VE YARDIM POLITIKASI ONAYLANMISTIR. 11- YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR BILGIYE SUNULMUSTUR. 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI 200.000 TL (IKIYUZBINTURKLIRASI) OLARAK BELIRLENMISTIR. 12- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA IZIN VERILMISTIR. 13- SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN 1.3.6. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMISTIR. GENEL KURUL TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR