BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=340597

KAP : DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. / DOAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2014 17:55:47

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MASLAK MAHALLESI, G-45, AHI EVRAN POLARIS CADDESI, NO:4, AYAZAGA- SISLI/ ISTANBUL
TELEFON 262 - 6769526
FAKS 262 - 6769596
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 6769058
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 6769096
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 28.02.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 27.03.2014 10:00
ADRESI MUALLIM NACI CADDESI, NO: 26, BENTLEY ISTANBUL SHOWROOM, ORTAKOY-BESIKTAS/ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2. YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNARAK GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 3. FAALIYET YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI. 4. FAALIYET YILI CALISMALARINDAN DOLAYI DENETCININ IBRA EDILMESI. 5. YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI. 6. YONETIM KURULUNCA 2014 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SIRKET DENETCISI OLARAK ONAYLANMASI. 7. ?KAR DAGITIM POLITIKASI?NIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 8. FAALIYET YILI ICERISINDE ELDE EDILEN KÂRIN KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. 9. FAALIYET YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 10. FAALIYET YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 11. UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 12. YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395`INCI VE 396`NCI MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI ICIN IZIN/ONAY VERILMESI VE ILGILI FAALIYET DONEMI ICERISINDE VARSA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
PAY SAHIPLERI, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILMEKTEDIRLER.

TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ `ELEKTRONIK IMZA SERTIFIKASI`NA SAHIP OLMALARI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) NEZDINDE GEREKLI TANIMLAMALARI YAPMALARI / YAPTIRMALARI GEREKMEKTE OLUP, AKSI TAKDIRDE TOPLANTIYA ISTIRAK ETMELERI MUMKUN OLAMAYACAKTIR.

TOPLANTIYA BIZZAT VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERI VEKIL TAYIN EDECEKLERI KISILERIN VEKALETNAMELERINI EKTE YER ALAN VEYA SIRKET MERKEZIMIZ VE WWW.DOGUSOTOMOTIV.COM.TR INTERNET ADRESINDEN TEMIN EDECEKLERI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-30.1 SAYILI TEBLIGINE UYGUN OLARAK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS SEKILDE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR.

SIRKETIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYGUN DUZENLENMIS FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORU, YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE YONETIM KURULUNUN KARIN DAGITILMA TEKLIFININ ILE GUNDEM MADDELERINE ILISKIN BILGILENDIRME DOKUMANI, TOPLANTI TARIHINDEN ONCEKI 21 GUN SURE ILE SIRKET MERKEZINDE VE WWW.DOGUSOTOMOTIV.COM.TR INTERNET ADRESIMIZDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.

EKLER:
- GENEL KURUL GUNDEMI
- VEKALETNAME ORNEGI

---------------------------------------------------------------------------------------------