KAP : RAY SIGORTA A.S. / RAYSG [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.03.2014 14:20:30

31.03.2014 14:20


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=348910

KAP : RAY SIGORTA A.S. / RAYSG [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.03.2014 14:20:30

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES CUMHURIYET MAH.HAYDAR ALIYEV CAD. NO: 28 TARABYA/ISTANBUL
TELEFON 212 - 3632500
FAKS 212 - 2994849
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3632686
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2994849
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 31.03.2014 10:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 31 MART 2014 PAZARTESI GUNU SAAT 10:00`DE HAYDAR ALIYEV CAD. NO:28 SARIYER/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; 1- BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI?NIN HAZIRLADIGI RAPOR OKUNDU. 2- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE 2013 YILI FINANSAL TABLOLARI MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI 3- YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 4- YONETIM KURULU`NUN 2013 YILI KARININ DAGITILMAMASI VE GECMIS YIL ZARARLARINA MAHSUP EDILMESI TEKLIFI KABUL EDILMISTIR. 5- 2013 YILI MALI TABLOLARINI DENETLEMEK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILEN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECIMI ONAYLANMISTIR. 6- GOREV SURELERI BU YIL ICINDE SONA EREN YONETIM KURULU UYELERI SECIMI YAPILDI VE MEVCUT UYELER 3 YIL GOREV YAPMAK UZERE YENIDEN SECILDILER. 7- KAYITLI SERMAYE SISTEMININ SURESININ 2018 YILI SONUNA DEK DEVAM EDILMESI ILE ILGILI OLARAK ANA SOZLESMENIN 7.MADDESI DEGISIKLIGI ONAYLANDI. 8- SIRKETIN REVIZE EDILMIS KAR DAGITIM POLITIKASI, GENEL KURUL`UN BILGISINE SUNULMUS VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 9- YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, 2012 YILI ICERISINDE, SIRKETIMIZ VEYA SIRKETIMIZIN BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMISTIR. 10- YONETIM KURUL?U UYELERINE ODENECEK UCRETLER OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
KABUL EDILDI MI? EVET
ILGILI ISLEM KST GECERLILIK TARIHI GUNCELLEMESI
MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 200.000.000,00
KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2018
TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 7


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN GENEL KURUL`UNA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI,EKLERI VE HAZIRUN CETVELI EKTE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-




17:5993.419
Değişim :  0,79% |  734,10
Açılış :  94.689  
Önceki Kapanış :  92.685  
En Yüksek
95.299
En Düşük
92.810