BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=353106

KAP : SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. / SAYAS [SAYAS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 17.04.2014 10:44:10

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KEMALPASA O.S.B. MAH. IZMIR-ANKARA YOLU (ANSIZCA DEVECIHAVLISI) NO:318 KEMALPASA IZMIR
TELEFON 232 - 8787800
FAKS 232 - 8785644
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8787800
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8785644
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL CAGRI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 17.04.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 12.05.2014 10:30
ADRESI KEMALPASA O.S.B. MAH. IZMIR-ANKARA YOLU (ANSIZCA DEVECIHAVLISI) NO:318 KEMALPASA IZMIR
GUNDEM 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULARAK TOPLANTI BASKANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 2. 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI, 3. 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE KABULU VEYA REDDI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 4. YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ BELIRLENMESI VE UCRETLERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 6. YONETIM KURULU?NUN SIRKETIN 2014 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA ILISKIN TEKLIFIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETCI SECIMININ YAPILMASI, 7. 2013 YILI KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU?NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI HAKKINDA KARAR ALINMASI, YONETIM KURULU KARARI OLARAK ALINAN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 8. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2013 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 9. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2013 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 10. DILEK VE TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHUT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI`NDAN
SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 12.05.2014 GUNU SAAT 10:30`DA KEMALPASA O.S.B. MAH. IZMIR-ANKARA YOLU NO:318(ANSIZCA DEVECIHAVLISI) KEMALPASA - IZMIR ADRESINDEKI MERKEZ BINASINDA YAPILACAKTIR.
2013 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIM ONERISI GENEL KURUL TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKET MERKEZINDE VE KURULUSUMUZUN WWW.SAYREKLAM.COM ADRESINDEKI INTERNET SAYFASINDA ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE SUNULACAKTIR.
MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.`NIN (M.K.K.) 29.06.2012 TARIH VE 599 SAYILI GENEL MEKTUBU GEREGINCE, PAY SAHIPLIGI CIZELGESI OLAGANUSTU GENEL KURUL TARIHINDEN BIR (1) GUN ONCE SAAT 17:00 ITIBARI ILE SIRKETIMIZE MEVITAS (MERKEZI ELEKTRONIK VERI ILETIM TOPLAMA ANALIZ SISTEMI) UZERINDEN SAGLANACAKTIR. ANCAK SOZ KONUSU CIZELGE`NIN OLUSTURULMASINDA KAYDILESTIRME TEBLIGI`NIN 26. MADDESI, IKINCI (2.) FIKRASI CERCEVESINDE KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN IHRACCIYA BILDIRILMESINI ISTEMEYEN YATIRIMCILARIN PAYLARINA YER VERILMEYECEKTIR. DOLAYISI ILE SOZ KONUSU YATIRIMCILARIN CIZELGE`DE YER ALMAK ISTEMESI DURUMUNDA KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESI YONUNDE , HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA BASVURMALARI VE EN GEC OLAGANUSTU GENEL KURUL GUNU`NDEN BIR (1) GUN ONCE SAAT 16:30`A KADAR SOZ KONUSU KISITLAMAYI KALDIRMALARI GEREKMEKTEDIR.
PAY SAHIPLERININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNMALARI VEYA KENDILERINI ASAGIDA ORNEGI SUNULAN VEKALETNAME ILE TEMSIL ETTIRMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL ILE ILGILI BILGILENDIRME VE VEKALETNAME ORNEGI AYRICA KURULUSUMUZUN WWW.SAYREKLAM.COM ADRESINDEKI INTERNET SAYFASINDA GENEL KURUL TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN YER ALACAKTIR.
SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-