BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=361870

KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S. / TUDDF [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 16.05.2014 18:23:19

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : BAHCELIEVLER MAH. BOSNA BULVARI NO:148, CENGELKOY, ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 516 20 45 / 0216 516 20 01
E-POSTA ADRESI : INFO@DEMIRDOKUM.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 516 20 45 / 0216 516 20 01
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL ILANI VE EKLERI


---------------------------------------------------------------------------------------------
TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI ANONIM SIRKETI
YONETIM KURULU BASKANLIGI`NDAN

SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 10 HAZIRAN 2014 SALI GUNU SAAT 10:00`DA, BAHCELIEVLER MAHALLESI BOSNA BULVARI, NO. 148, 34688 CENGELKOY, USKUDAR, ISTANBUL ADRESINDE TOPLANACAKTIR.
SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA PAY SAHIPLERI FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI ARACILIGI DA KATILABILIRLER. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI`NDE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERIMIZIN ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (`MKK`) VE E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANI SIRA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALI`NA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA SAHIP OLMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL`A KATILMALARI MUMKUN OLMAYACAKTIR.

TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETE`DE YAYINLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR.

TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN VEKALETLERINI ILISIKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ ILE WWW.DEMIRDOKUM.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE BU DOGRULTUDA 24.12.2013 TARIH VE 28862 SAYILI RESMI GAZETE`DE YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI: II-30.1 TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI SIRKET MERKEZIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR.

SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN ILGILI MADDESI UYARINCA KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK PAY SAHIPLERININ ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK HUKUMLERI UYARINCA ORNEKLERI BU YONETMELIK EKINDE YER ALAN `TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILDIRIMI FORMU` NU DUZENLEMELERI GEREKMEKTEDIR.

2013 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BILANCO, GELIR TABLOSU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, SIRKET GENEL KURUL SURECLERI VE ISBU GUNDEM MADDELERINE ILISKIN ZORUNLU KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN AYRINTILI BILGILENDIRME NOTU TOPLANTIDAN 21 GUN ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZI`NDE VE WWW.DEMIRDOKUM.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE SAYIN HISSEDARLARIMIZIN INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.

KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE SIRKETIMIZ UCUNCU GRUP SIRKETLER TANIMLAMASINA GIRMEKTEDIR. BU DOGRULTUDA YONETIM KURULUNA IKI ADET BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ATANMASI GEREKLIDIR. SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNA ATANABILECEK BAGIMSIZ YONETIM KURULU ADAY ISIMLERI ASAGIDA BELIRTILMEKTE OLUP, ILAVE BILGILER SIRKET INTERNET SITESINDE SAYIN HISSEDARLARIMIZIN INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.

ADAY 1: MARKUS C. SLEVOGT ADAY 2: MEHMET ERTUGRUL HATAYLI

GENEL KURUL TOPLANTIMIZA TUM HAK VE MENFAAT SAHIPLERI DAVETLIDIR.

SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN 29. MADDESI UYARINCA NAMA YAZILI OLUP BORSALARDA VEYA TESKILATLANMIS DIGER PIYASALARDA DEVAMLI ISLEM GOREN HISSE SENETLERI PAY SAHIPLERINE AYRICA TAAHHUTLU MEKTUPLA BILDIRIM YAPILMAYACAKTIR.

SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.

SAYGILARIMIZLA,



EK 1 :

TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI ANONIM SIRKETI

10/06/2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI;

2. TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI;

3. 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI;

4. BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI DENET BAGIMSIZ DENETIM VE MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI;

5. YONETIM KURULU`NUN 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI;

6. 2013 MALI YILI K RLILIK DURUMUNUN MUZAKEREYE ACILMASI;

7. SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;

8. GOREV SURESI ICERISINDE TURK TICARET KANUNU`NUN 363. MADDESI UYARINCA ATANAN YONETIM KURULU UYESININ GECMIS DONEM UYELIGININ ONAYLANMASI;

9. YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILMASI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI;

10. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI;

11. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI;

12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, DENETIM KOMITESI`NIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULA SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI;

13. 2013 YILI ICERISINDE YONETIM H KIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHR YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI TICARI ISLERI YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIREBILMELERI HUSUSUNDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI VE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE YETKI VERILMESI;

14. SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ ONAYLANMASI, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI;

15. DILEKLER VE KAPANIS.





VEKALETNAME ORNEGI

VEKALETNAME ORNEGI SIRKETIMIZIN WWW.DEMIRDOKUM.COM.TR ADRESINDE DE ILAN EDILMISTIR.



SERMAYE PIYASASI KURULU (`SPK`) DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI
EK ACIKLAMALARIMIZ

SPK`NIN SERI: II-17.1 SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` UYARINCA YAPILMASI GEREKEN EK ACIKLAMALARDAN GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI OLANLAR ASAGIDA ILGILI GUNDEM MADDESINDE YAPILMIS OLUP GENEL ACIKLAMALAR BU BOLUMDE BILGINIZE SUNULMAKTADIR:

1. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI TAMAMEN ODENMIS 54.000.000 TL`DIR.

SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI 54.000.000 TL OLUP, HER BIRI 1 KURUS ITIBARI DEGERDE OLMAK UZERE TAMAMI NAMA YAZILI 5.400.000.000 HISSEYE AYRILMISTIR.

2. SIRKETIMIZ VEYA ONEMLI ISTIRAK VE BAGLI ORTAKLIKLARIMIZIN SIRKET FAALIYETLERINI ONEMLI OLCUDE ETKILEYECEK YONETIM VE FAALIYET DEGISIKLIKLERI HAKKINDA BILGI

2013 YILI ICINDE SIRKETIMIZ VEYA ONEMLI ISTIRAK VE BAGLI ORTAKLIKLARIMIZIN SIRKET FAALIYETLERINI ONEMLI OLCUDE ETKILEYECEK YONETIM VE FAALIYET DEGISIKLIKLERI OLMAMISTIR.

3. PAY SAHIPLERININ, SERMAYE PIYASASI KURULU VEYA DIGER KAMU KURUM VE KURULUSLARININ GUNDEME MADDE KONULMASINA ILISKIN TALEPLERI HAKKINDA BILGI

2013 YILI FAALIYETLERININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN BOYLE BIR TALEP ILETILMEMISTIR.


10 HAZIRAN 2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GUNDEM MADDELERINE ILISKIN ACIKLAMALARIMIZ


1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI;

TURK TICARET KANUNU (`TTK`) VE SERMAYE SIRKETLERININ GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NIN YONETMELIGI (`YONETMELIK`) HUKUMLERI CERCEVESINDE GENEL KURUL TOPLANTISINI YONETECEK BASKAN VE BASKANLIK DIVANI`NIN SECIMI GERCEKLESTIRILECEKTIR.

2. TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI;

TTK VE YONETMELIK HUKUMLERI CERCEVESINDE GENEL KURUL`DA ALINAN KARARLARIN TUTANAGA GECIRILMESI KONUSUNDA BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI HUSUSU ORTAKLARIMIZIN ONAYINA SUNULACAKTIR.

3. 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI;

TTK VE YONETMELIK HUKUMLERI CERCEVESINDE, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCEKI UC HAFTA SUREYLE SIRKETIMIZ MERKEZINDE VE SIRKET INTERNET ADRESINDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE SUNULAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OZETI GENEL KURUL`DA OKUNARAK ORTAKLARIMIZIN GORUS VE ONAYINA SUNULACAKTIR. SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE SOZ KONUSU RAPORLAR, KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORU, FAALIYET RAPORU VE ILGILI DIGER BELGELER ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE SUNULMUSTUR.

4. BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI DENET BAGIMSIZ DENETIM VE MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI;

TTK VE YONETMELIK HUKUMLERI CERCEVESINDE, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCEKI UC HAFTA SUREYLE SIRKETIMIZ MERKEZINDE VE SIRKET INTERNET ADRESINDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE FINANSAL TABLOLARIN OZETI GENEL KURUL`DA OKUNARAK ORTAKLARIMIZIN GORUS VE ONAYINA SUNULACAKTIR.

5. YONETIM KURULU`NUN 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI;

TTK VE YONETMELIK HUKUMLERI CERCEVESINDE, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCEKI UC HAFTA SUREYLE SIRKETIMIZ MERKEZINDE VE SIRKET INTERNET ADRESINDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE SUNULAN BILANCO VE GELIR TABLOSU OZETI GENEL KURUL`DA OKUNARAK ORTAKLARIMIZIN GORUS VE ONAYINA SUNULACAKTIR.

6. 2013 MALI YILI K RLILIK DURUMUNUN MUZAKEREYE ACILMASI;

SIRKETIMIZIN KAR DAGITIM POLITIKASI VE KAR DAGITIM TABLOSU WWW.DEMIRDOKUM.COM.TR ADRESINDE DE ILAN EDILMISTIR.

SIRKETIMIZ TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE ULUSLARARASI FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN VE DENET BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN DENETLENEN 31.12.2013 TARIHI ITIBARIYLE SONA EREN HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZIN SPK`NIN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS MALI TABLOLARINDA 25.884.320,00 TL(VUK MALI TABLOLARINDA 24.184.865,43 TL) TUTARINDA GECMIS YIL ZARARI BULUNMAKTADIR. SOZ KONUSU DONEM ITIBARIYLE SIRKET`IN MALI TABLOLARINDA 85.761.772,10 TL YASAL YEDEK AKCE VE OLAGANUSTU YEDEK AKCE ENFLASYON DUZELTME TUTARI BULUNMAKTADIR.


7. SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;

TTK VE YONETMELIK HUKUMLERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERIMIZIN 2013 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULACAKTIR.

8. GOREV SURESI ICERISINDE TURK TICARET KANUNU`NUN 363. MADDESI UYARINCA ATANAN YONETIM KURULU UYESININ GECMIS DONEM UYELIGININ ONAYLANMASI;

TURK TICARET KANUNU`NUN 363. MADDESI UYARINCA GOREVDEN AYRILAN YONETIM KURULU UYESI MEHMET SEMIH SENOL YERINE; RECEP GURHAN COBAN YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANMISTIR. AYNI SEKILDE DR. CARSTEN STELZER`IN YONETIM KURULU`NDAKI GOREVINDEN ISTIFA ETMESI SEBEBIYLE DE YONETIM KURULUNUN 25.04.2014 TARIHLI KARARI ILE BIR SONRAKI GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE DR. NORBERT SCHIEDECK ATANMISTIR.

9. YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILMASI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI;

SPK DUZENLEMELERI, TTK VE YONETMELIK GEREGINCE GOREV SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELERI YERINE YENILERI SECILECEKTIR. AYRICA KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SECIMLERI DE YAPILACAKTIR.

YAPILAN DEGERLENDIRMELER NETICESINDE KURUMSAL YONETIM KOMITESI 25.04.02014 TARIHLI KARARI ILE SN. MEHMET ERTUGRUL HATAYLI ILE SN. DR. MARKUS C. SLEVOGT`U BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ADAYI OLARAK ONERMIS; YONETIM KURULU ONERIYI UYGUN BULMUSTUR.

YONETIM KURULU ADAYLARININ OZGECMISLERI ADRESINDE SUNULMAKTADIR.

10. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI;

KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI YAZILI OLARAK BELIRLENMELIDIR. BU AMACLA HAZIRLANAN UCRET POLITIKASI WWW.DEMIRDOKUM.COM.TR ADRESINDE DE ILAN EDILMISTIR.


11. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI

SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGI SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI GEREKMEKTEDIR.

SIRKETIMIZ TARAFINDAN BU YONDE HERHANGI BIR ISLEM GERCEKLESTIRILMEMISTIR.

12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, DENETIM KOMITESI`NIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULA SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI;;

SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SIRKET`IN BAGIMSIZ DENETIMINI GERCEKLESTIRMEK UZERE ZORUNLU DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENECEK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI GERCEKLESTIRILECEKTIR.

13. 2013 YILI ICERISINDE YONETIM H KIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHR YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI TICARI ISLERI YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIREBILMELERI HUSUSUNDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI VE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE YETKI VERILMESI;

YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNU 395 MADDESI GEREGI SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI ILE TURK TICARET KANUNU 396. MADDESI GEREGI REKABET YASAGI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMELERI ANCAK GENEL KURUL IZNI ILE MUMKUNDUR.

ILGILI DUZENLEMELERIN GEREGINI YERINE GETIRMEK AMACI ILE SOZ KONUSU IZNIN VERILMESI GENEL KURUL`DA ORTAKLARIN ONAYINA SUNULACAKTIR.

YIL ICERISINDE BUNUN DISINDA BU CERCEVEDE HERHANGI BIR ISLEM OLMAMISTIR.

14. SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ ONAYLANMASI, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI

SIRKETIMIZ BAGLI BULUNDUGU GRUP SIRKETLERININ KURUMSAL YAPISI CERCEVESINDE BELIRLENEN KRITERLERE UYUMLU HAREKET ETMEKTEDIR. 2013 YILI ICERISINDE MALI TABLOLARDA DA BELIRTILDIGI UZERE TOPLAM 131.338,72 TL TUTARINDA BAGISTA BULUNMUSTUR. 2014 YILI ICERISINDE DE MEVZUAT TARAFINDAN BELIRLENEN USUL VE ESASLAR CERCEVESINDE BAGISTA BULUNULABILECEKTIR.

SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI ADRESINDE SUNULMAKTADIR.

15. DILEKLER VE KAPANIS.



---------------------------------------------------------------------------------------------

GÜNCEL HABERLER

• ABD`de büyüme beklentileri karşılamadı
• Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
• Merkez Bankası`ndan zorunlu karşılık adımı
• Avrupa`da emlak piyasası kötüleşti
• Net UYP açığı belli oldu