BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=348436

KAP : TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. / TSKB [TSKB] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.03.2014 19:30:17

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------




ADRES MECLISI MEBUSAN CADDESI NO:81 FINDIKLI 34427 ISTANBUL
TELEFON 212 - 3345050
FAKS 212 - 3345234
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3345070
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3345234
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------




KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------




GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 27.03.2014 16:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR BANKAMIZIN 27.03.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA ASAGIDA YER VERILMISTIR: 1- TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI YAPILARAK TOPLANTI BASKANLIGINA OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI`NI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMISTIR 2- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM BEYANI VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI OKUNARAK VE MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMISTIR. 3- 2013 YILI BILANCOSU ILE KAR VE ZARAR HESABI ONAYLANMISTIR. 4- YONETIM KURULU UYELER 2013 YILININ ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 5- 2013 YILI NET KARI 326.056.885,82 TL`NIN BANKA ESAS SOZLESMESI`NIN 47`INCI MADDESINE GORE DAGITILMASINA KARAR VERILMISTIR. 6- YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 9.000 TL (DOKUZBINTURKLIRASI) UCRET VERILMESI KARARLASTIRILMISTIR. 7- YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN UYELERIN YERINE YAPILAN YENI UYE SECIMLERI ONAYLANMISTIR. SAYIN KAMIL YILMAZ`IN BAGIMSIZ UYE OLARAK SECIMI ONAYLANMISTIR. 8- YONETIM KURULU TARAFINDAN 2013, 2014 VE 2015 YILLARI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETINI YURUTMEK UZERE BELIRLENEN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN 2014 YILINDA DA AYNI HIZMETLERI ALMAK UZERE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESI ONAYLANMISTIR. 9- YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR BILGIYE SUNULMUSTUR. 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI 200.000 TL (IKIYUZBINTURKLIRASI) OLARAK BELIRLENMISTIR. 10- BANKA`NIN GUNCELLENEN KAR DAGITIM POLITIKASI ONAYLANMISTIR. 11- BANKA`NIN YENILENEN BILGILENDIRME POLITIKASI BILGIYE SUNULMUSTUR. 12- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA IZIN VERILMISTIR. 13- SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN 1.3.6. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMISTIR. GENEL KURUL TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


------------------------------------------------------------------------------------