***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KERVT

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 08.03.2017
Genel Kurul Tarihi 31.03.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2016 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2016 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanması,
10 - Şirket sermaye düzeltmesi olumlu farkları ve hisse senedi ihraç primlerine ilişkin enflasyon düzeltme farklarının 2015 yılı içerisinde geçmiş yıllar zararları içerisindeki enflasyon düzeltme farklarından hisse senedi ihraç primlerinin ise nominal geçmiş yılları zararlarından mahsup edilmesi işlemlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Şirket tarafından 2016 yılı içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2016 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14 - Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK'nin 376. madde uygulaması hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KERVT İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 KERVT Esas Sözleşme Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2017 Cuma günü saat 10:00'da Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591695


BIST