***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 19.09.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 15.08.2017
Genel Kurul Tarihi 19.09.2017
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.09.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve SPK II.23-1 sayılı "Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı" tebliği ("Tebliğ") 5'inci maddesinin 1'inci Fıkrasının (e) bendi uyarınca ortaklıkların ilişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralaması Tebliğ'in 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrasındaki önemlilik kriterini sağlamak koşuluyla "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması, "Ayrılma Bedeli ve Ayrılma Hakkının Kullanılmasına İlişkin İşleyiş Süreci" EK'te pdf dosya olarak yer alan "KRSAN OGK GÜNDEM.pdf" adlı dosyada açıklanmıştır.
3 - MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin, 13.03.2017 tarihli değerleme raporuyla tespit edilen değer dikkate alınarak, 15.03.2017 tarihinde %70 payının alınması sonrasında 19.07.2017 tarihinde kalan %30 paylarının da aynı fiyattan satın alınmak istenmesi kararının, her iki işlem birlikte ele alındığında toplamda 7.500.000-TL.bedel ile Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik'ten satın alınması sonucunu doğurması ve bu itibarla Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına girmesi nedeniyle, MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin kalan %30 payının satın alınmasına ilişkin hususun pay sahiplerimizin onayına sunulması
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 500.000-TL (BeşYüzBinTürkLirası)'nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 3 no'lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususunun onaya sunulması,
5 - Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KRSAN YKK DAVET 2017 OLAĞANÜSTÜ.pdf - İlan Metni
EK: 2 KRSAN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2017 OLAĞANÜSTÜ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 KRSAN OGK GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları · Ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecine ilişkin açıklamalar pay sahiplerimizin bilgisine sunuldu.
· Toplantı başkanı, MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin, 13.03.2017 tarihli değerleme raporuyla tespit edilen değer dikkate alınarak, 15.03.2017 tarihinde %70 payının alınması sonrasında 19.07.2017 tarihinde kalan %30 paylarının da aynı fiyattan satın alınmak istenmesi kararının, her iki işlem birlikte ele alındığında toplamda 7.500.000-TL.bedel ile Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik'ten satın alınması sonucunu doğurması ve bu itibarla Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına girmesi nedeniyle, MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin kalan %30 payının satın alınmasına ilişkin hususun pay sahiplerinin onayına sunulacağını, genel kurul tarafından onaylanması durumunda, 19.07.2017 tarihinde 2.250.000- TL (İkiMilyonİkiYüzElliBinLira) bedelle devir alınmasına ve satın alma bedeli olan 2.250.000,00-TL'nın herhangi bir vadeye ve şarta bağlı olmaksızın Şirketin ödeme yeteneği nispetinde ödenmesine karar verilen işlemin kararlaştırıldığı gibi gerçekleştirileceğini ve 900.000- adet 900.000-TL nominal değerdeki nama yazılı, imtiyazsız payların beher 2,50-TL bedelle satın alınacağını, genel kurul tarafından onaylanmaması durumunda ise bu işlemin gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı ve işlemi oylamaya sundu. Yapılan oylamada olumsuz oy kullanan olmadı ve 48.674 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi. Ayrılma hakkı kullanımları olmayacağı için ortaklığın katlanmak zorunda kalacağı hiçbir maliyetin olmayacağı ve 500.000-TL (BeşYüzBinTürkLirası)'nın altında kaldığı için önemli nitelikteki işlem genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edilmiş oldu. Bu nedenle satın alma işleminden vazgeçilip vazgeçilmeyeceğine ilişkin oylamanın yapılacağı gündemin 4'üncü maddesinin usulen görüşüleceği açıklandı.
· Gündemin 3'üncü maddesinde müzakere edilen ve yapılan oylamada red oyu veren ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin toplam paylarının 0-TL nominal olduğu ve ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin, 500.000-TL (BeşYüzBinTürkLirası)'nın altında kaldığı ve 0-TL olduğu görüldüğü için satın alma işleminden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususunun görüşülmesine mahal olmadığı, önemli nitelikteki işlemin genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edilmiş olduğu toplantı başkanı tarafından açıklandı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KRSAN 19092017 tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 KRSAN 19092017 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Tescile tabi bir unsur olmadığından genel kurul tescilsiz olarak not edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636133


BIST