***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KRTEK

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 08.05.2017
Genel Kurul Tarihi 09.06.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe İNCESU
Adres Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasına istinaden ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
6 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,
7 - Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Esas Sözleşme Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 İlan ve Vekaletname.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca ektekii gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 09.06.2017 Cuma günü saat 10:30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No : 146 İncesu/KAYSERİ adresindeki fabrika binasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605465


BIST