***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.09.2016
Genel Kurul Tarihi 27.10.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.10.2016
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesinin tadili hakkındaki önerisine göre Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması
4 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DAVET İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27 Ekim 2016 tarihinde yapılmıştır, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Mehmet Tuğrul Tekbulut'un önerisi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Tuğrul Tekbulut'un, Tutanak Yazmanlığı'na Beril Çelebi Cem'in ve Oy Toplama Memurluğu'na Aslı Tamer'in seçilmelerine karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine karar verildi.
3. Yönetim Kurulunun Şirket Esas Sözleşmesinin Genel Kurul Başlıklı 13. Maddesinin Tadili Hakkındaki Önerisi görüşülerek kabul edildi.
4. Dilekler ve öneriler dinlendi. toplantı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı .


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.10.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HazırBulunanlar.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTITUTANAGI27EKİM2016.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Ekim 2016 Perşembe günü, Şirket merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi pdf dosya olarak ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564335


BIST