***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2017 14:00



***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz Genel Kurulu TTK md. 420 Kapsamında Görüşmesi Ertelenen Maddelerin Görüşülmesi Amacıyla Yeniden Toplantıya Davet Edilmektedir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 31.12.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 26.04.2017
Genel Kurul Tarihi 23.05.2017
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Point Hotel Barbaros Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 29 34394 Şişli / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Dönem karı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşülmesi ve karar,
8 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 23 Mayıs 2017 tarihli Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2015 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı esnasında gündemin mali tablolara ilişkin maddelerinin görüşülmesi, Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 420. Maddesi hükmüne göre ertelenmiş olup, ilgili maddelerin görüşülüp karara bağlanması maksadıyla, 23 Mayıs 2017 Salı günü Saat: 13:00'de Point Hotel Barbaros Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 29 34394 Şişli / İSTANBUL adresinde şirketimiz genel kurul toplantısının yapılmasına karar verilmiştir. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle (İkinci toplantının devamı niteliğinde olduğu için) nisap aranmayacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603101


BIST



18:05106.588
Değişim :  -0,20% |  -216,79
Açılış :  107.109  
Önceki Kapanış :  106.805  
En Yüksek
107.495
En Düşük
106.020
BIST En Aktif Hisseler
MRSHL 39,72 16.423.096 % 20,00  
VAKFN 2,23 47.323.262 % 19,89  
KLNMA 48,46 6.150.501 % 14,78  
AKENR 0,95 86.821.328 % 14,46  
SANKO 5,62 32.878.391 % 12,85  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3081 7,3448 % -0,35  
Frank 5,7059 5,7403 % -0,15  
Riyal 1,5188 1,5264 % 0,24  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.463 1.463 -1,74  
Altın Gr. 269 269 0,15  
Cumhuriyet 1.793 1.820 7,00  
Tam 1.785 1.830 7,29  
Yarım 863 885 3,52  
Çeyrek 433 443 1,76  
Gümüş.Ons 17,02 17,04 -0,08  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,01  
B. Petrol 63,56 63,56 -0,41