***NUGYO***NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

07.04.2016 11:16

***NUGYO***NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 257 Kat:3 Maslak / İstanbul
Telefon 212 - 2868240
Faks 212 - 2859956
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2868240
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2859956
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI


EK AÇIKLAMALAR:
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28.04.2016 Perşembe günü Saat :15:00 ’de Büyükdere Caddesi, No:257 ,Nurol Plaza Kat :3 Maslak / Sarıyer / İstanbul adresinde, yukarıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.




Karar Tarihi 06.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 28.04.2016 15:00
Adresi BÜYÜKDERE CADDESİ NUROL PLAZA NO:257 KAT : 3 34398 MASLAK / İSTANBUL
Gündem NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması.
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması ve müzakeresi ile Bağımsız Denetim Raporu?nun okunması ve müzakeresi.
3. 2015 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
5. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur hakkının belirlenmesi.
6. (III-48.1 sayılı) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık gerekçesiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirkete uygulanan idari para cezası ile ilgili olarak, uygulanan idari para cezasının, işlemde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üye ya da üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun Genel Kurula sunulması. ( Söz konusu kararın alınmasında sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin oy kullanmaması gerekmektedir.)
7. Sermaye Piyasası Kurulu?nun 20.10.2015 tarihli 35.99E11405 sayılı yazıyla Mülga Tebliğ?in 14. Maddesi ile Tebliğ?in 5. Maddesinde yer alan hükümlere aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Şirket hakkında aykırılığın ilk gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan Mülga 2499 sayılı Kanun?un 47/A maddesi ve lehe olan düzenleme olması nedeniyle 6362 sayılı Kanun?un 105.maddesi uygulanarak 55.476 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği, Şirkete 26.10.2015 tarihinde tebliğ edilmiş olup uygulanan idari para cezasının, işlemde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üye ya da üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun Genel Kurula sunulması. ( Söz konusu kararın alınmasında sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin oy kullanmaması gerekmektedir.)
8. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
9. 2016 yılı için Bağımsız Denetçi şirketin seçimi.
10.2015 yılı dönemine ait mali tablolarda kar açıklanmadığından Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin Genel Kurul?un onayına sunulması.
11. 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2016 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
12.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
13. Dilek ve temenniler.
14. Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=521108


BIST




18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271