***RTALB***RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ
Telefon 262 - 6485300
Faks 262 - 7510677
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262 - 6485300
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262 - 7510677
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Karar Bildirimi


EK AÇIKLAMALAR:





Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 08.04.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ? nin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 08.04.2015 tarihinde saat 10:00 `da şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ adresinde yapılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Toplantı Başkanlığına Reşat Ultav teklif edildi, oya sunuldu mevcudun oy birliği ile (24.086.243 oy) ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Güven Akat, Toplantı Yazmanlığına Bilgen Ultav Yusufoğlu?nu atadı.
2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi mevcudun oy birliği ile (24.086.243 oy) yetki verildi.
3) 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının, okunmuş sayılarak müzakere edildi ve 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile (24.086.243 oy) kabul edildi.
4) Yönetim Kurulu üyeleri ibraya sunuldu, oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bağımsız Denetçi ibrası onaya sunuldu oy birliği ile ibra edildi.
5) Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz 2015 yılı karının dağıtılmamasına ve yedek akçelere aktarılmasına yönündeki önerisi görüşülerek mevcudun oy birliği ile (24.086.243 oy) kabul edildi.
6) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2016 yılı bağımsız denetimi için Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.? firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve mevcudun oy birliği ile (24.086.243 oy) kabul edildi.
7) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, hususu ortakların onayına sunuldu, mevcudun oy birliği ile (24.086.243 oy) kabul edildi. Söz konusu işlemlerle ilgili Genel Kurul?a bilgi verildi.
8) 2016 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2015 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu?na 26.032 red oyuna karşılık oy çokluğu ile yetki verilmiştir.
9) Dilek ve Temennilere geçildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan Sevda Alkan Yönetim Kurulu?nda bayan yönetici olmamasının nedeninin açıklanmasını talep etti. Bu konuyla ilgili Toplantı Başkanı Reşat Ultav tarafından gerekli bilgi verildi. Bundan sonraki Yönetim Kurulları?nda bayan yönetici olması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı, Toplantı Başkan?ı tarafından saat 11:30?da kapatıldı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,RTALB(Eski),TRERTAL00018 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRERTAL00026 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=521968


BIST