***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

28.03.2016 17:48

***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İstanbul
Telefon 216 - 4152245
Faks 216 - 4152358
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 4152245
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 4152358
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
28.03.2016 Tarihinde Yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu ekte yer almaktadır.



Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.03.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar
San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2016 tarihinde, saat 10:00 de, ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye-İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nü 25.03.2016 tarih ve 14861453 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tc Kimlik No 39059102762 Ayşin Yazgan Bilgin gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 04.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 04.03.2016 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş?nin Elektronik Genel Kurul sistemi ile e-şirket portalından, internet sitemizde (www.san-el.com) ve İstanbul ticaret sicil memurluğunda tescil edilmiş olup 11.03.2016 tarih 9030 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tespiti yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri 13.225.000 TL olan paylarının 7.432.510TL nominal kısmının toplantıda asaleten hazır bulunduğunun anlaşılmasıyla ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bahadır Yalçın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 ?Toplantı yukarıda belirtildiği üzere Yönetim Kurulu başkanı Bahadır Yalçın tarafından açılmıştır
2- Toplantı başkanlığına Ömer Faruk Kara?nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa Yasemin Bozdemir Çalışkan, Oy Toplayıcılığına Sibel Demirtoplantı başkanı tarafından atanmıştır. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama yetkisi oybirliği (7.432.510 adet) ile verilmiştir.
3- 2015 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve kapsamlı gelir tablosu KAP ve şirket internet sitesinde yayınlandığından okunmaması konusunda önerge onaylandı kabul edildi bilanço ve gelir tablosu oy birliği (7.432.510 adet) ile tasdik edildi.
4- Bağımsız Denetim raporu KAP ve şirketin internet sitesinde önceden açıklanması nedeniyle özet okunması konusunda önerge ortakların onayına sunuldu onaylandı 2016 yılı bağımsız denetim raporu özet görüşü Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş yetkilisi Muhammet Yaşarbaş tarafından okundu.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri (10 adet) ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6- 2015 yılı karın dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu kararı gereği verilen önerge ile 2015 yılına ait dağıtılabilir kardan 309.289,24 TL ve geçmiş yıl karlarından 290.710,76 Tl ilavesi ile toplam 600.000,00 TL kar payının nakden 30.09.2016 tarihine kadar dağıtılması konusu onaylandı. Oy birliği(7.432.510 adet) ile kabul edildi.
7- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden Uğur Pekyıldız (TC Kimlik No 53650177486) ve Fatih Karacanik?in (TC Kimlik No 52945109522 ) mevcut yönetim kurulu görev süresi dahilinde görev yapmak üzere seçilmeleri için verilen önerge onaylandı oy birliği (7.432.510 adet)ile kabul edildi.
8- Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesine geçildi verilen önerge ile yönetim kurulu üye ücretlerinin değiştirilmemesi 2015 yılı ile aynı tutarda ücret ödenmesine devam edilmesi konusunda oylama yapıldı yapılan oylama neticesi oy birliği ile (7.432.510 adet) kabul edildi.
9- TTK 395 ve 396?ıncı Maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine oy birliği ile (7.432.510 adet)onay verildi.
10- 2016 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Bilgili Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesi konusunda önerge verildi verilen önerge oy birliği ile (7.432.510 adet) kabul edildi.
11- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı.
12- Gündemde görüşülecek başka bir bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 11:00 da toplantıya son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SANEL(Eski),TRESNEL00011 0,0453000 0,0385000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESNEL00029 0,0453000 0,0385000




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.09.2016




Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517728


BIST




18:05103.310
Değişim :  -1,48% |  -1.551,43
Açılış :  104.807  
Önceki Kapanış :  104.862  
En Yüksek
105.099
En Düşük
103.181