BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=362638

KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. / KLMSN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 23.05.2014 18:11:12

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : MANISA ORGANIZE SANAYI BOLGESI CUMHURIYET CAD.NO:1 MANISA
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
E-POSTA ADRESI : SERKAN.UYANIK@KLIMASAN.COM.TR-TEVFIK.GUNHAN@KLIMASAN.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : 2013 YILI B GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ 23 MAYIS 2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI B GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU.

1. DIVAN BASKANLIGINA SN.SERKAN GULEC, OY TOPLAYICILIGA SN. SERKAN UYANIK ,TUTANAK YAZMANI SN.FATMA CAGLAYAN ORHANER DUNDAR OYBIRLIGI ILE SECILDILER.
2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ HISSEDARLAR ADINA, BASKANLIK DIVANI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
3. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE; B GRUBU PAYSAHIBI METALFRIO SOLUTIONS SOGUTMA SANAYI VE TICARET A.S.`NIN GOSTERDIGI ADAY; SAYIN MERT ENGINDENIZ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE SECILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
4. SPK MEVZUATINA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLARINDA 2013 YILI NET DONEM KARI 12.795.675.-TL OLUP, 796.179,81 TL 1. TERTIP YASAL YEDEK AKCE DUSULDUKTEN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR DONEM KARI 11.999.495,19.-TL`DIR. 11.999.495,19.- TL NET DAGITILABILIR DONEM KARININ 3.000.000 TL`SININ SERMAYEYE ILAVE EDILIP, BEDELSIZ HISSE SEKLINDE PAY SAHIPLERINE HISSELERI ORANINDA DAGITILMASINA, BAKIYE 8.999.545,19 TL`NIN DAGITILMAYIP OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASI HUSUSU KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
5. T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU 20.03.2014 TARIH, 29833736-110,02-603 SAYILI IZNI ILE, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NUN 03.04.2014 TARIH 67300147/431.02-1711-468027-3060 SAYILI IZINLERIN ALINDIGI GORULDU. BOYLECE ALINAN IZINLERE UYGUN OLARAK, SIRKET ANA SOZLESMESININ 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 VE 31.MADDELERININ YENI SEKLI OKUNDU VE ANA SOZLESMENIN 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 VE 31. MADDELERININ TADILI VE 17 VE 18 MADDELERININ ISE CIKARILMASI GORUSULDU, KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
6. ESAS SOZLESMEMIZIN 19. MADDESININ C FIKRASININ (C) BENDINDEKI TADIL CERCEVESINDE;
10. MADDENIN D (D/G BENDI HARIC) BENDINDE BELIRTILEN HALLERE ILISKIN VERILECEK KARARLAR VEYA SIRKET ANA SOZLESMESININ DEGISTIRILMESI VEYA SIRKET SERMAYESININ ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI VEYA YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI HAKKINDAKI KARARLARIN GECERLI OLABILMESI ICIN, A, B VE C GRUBU PAYLARIN ONAYININ % 88 DEN %51`E INDIRILMESINI TEMINEN,
SERMAYE PIYASASI KURULU`NA IZNINE BASVURULDUGUNDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU II-23.1 ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGININ `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER` BOLUMUNDE 5/C MADDESINE GORE VE AYNI TEBLIGIN `AYRILMA HAKKININ DOGMADIGI HALLER` BOLUMUNUN 12/C MADDESINE GORE EK ACIKLAMA YAPILMASI GORUSULDU, GENEL KURUL`UN BILGISINE SUNULDU.
7. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU KALMADIGINDAN TOPLANTI SONA ERDI.







---------------------------------------------------------------------------------------------