***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 10.03.2017
Genel Kurul Tarihi 31.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir DENİZLİ
İlçe PAMUKKALE
Adres KALE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:196 PAMUKKALE / DENİZLİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2016 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2016 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5 - 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9 - 2017 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11 - Teklifler ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Ek Açıklamalar
DENİZLİ
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.03.2017 tarih, beş sayılı kararı gereğince 31.03.2017 günü saat 11.00'de Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli'deki fabrika binasında aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.
2016 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri fabrika binasında ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulmaktadır.
Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısına katılacak olan ortaklarımız, nüfus cüzdanı ile hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir gün önce şirkete vermek zorundadırlar.
G Ü N D E M
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2- Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3- Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2016 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4- 2016 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5-2016 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7- Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9- 2017 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11- Teklifler ve dilekler.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592411


BIST