Çin, yolsuzlukla ve bu yıl rekor miktara yükselen sermaye çıkışları ile mücadele çerçevesinde, 410 milyar yuan (64 milyar dolar) büyüklüğünde yasadışı döviz işlemleri yürttüğü iddia edilen ülkenin en büyük "yeraltı bankası"nı çökerttiğini duyurdu.
Bloomberg'de yer alan habere göre, People’s Daily'nin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkenin doğusundaki Zhejiang bölgesinde yoğunlaşan operasyonlarda 370 kişi gözaltına alındı, mahkemeye verildi ya da diğer cezalara çarptırıldı. Gazete, bu olayla birlikte, yeraltı bankacılığı ve para aklama faaliyetlerinde kullanılan paranın Nisan ayında 800 milyar yuana ulaştığı belirtildi.
Devlete ait Xinhua Haber Ajansı'nda çıkan ayrı bir haberde, soruşturmanın geçen yılın eylül ayında başladığı ve polisitn 1.3 milyondan daha fazla şüpheli işlemi incelemesinin yaklaşık bir yıl sürdüğü ve yetkililerin 3,000'den fazla banka hesabını dondurduğu kaydedildi.
Bu vaka, Çin vatandaşlarının resmi olarak yıllık yalnızca 50,000 dolar tutarında yuanı diğer para birimlerine çevirme izni vermesine karşın, Vancouver'dan Sydney'e, emlak fiyatlarının hızlı yükselmesine yardımcı olan sermaye çıkışlarını kontrol etme konusunda Çin'in karşılaştığı güçlüklerin altını çiziyor. Paranın bir kısmı ise, hükümetin kontrolleri sıkılaştırması ile birlikte, adı yolsuzluğa karışmış yetkililerin servetlerini korumaya çalışmasından gelmiş olabilir.
Gazete, Zhao Mouyi adındaki şüphelinin, Hong Kong'da 2013'ten beri 10'dan fazla şirkeet kurduğunu ve yerleşik olmayanların hesapları olarak adlandırılan ve Çin'deki denizaşırı firmaların yurtdışına para transferinde kullandığı hesaplar yoluyla 100 milyar yuan transfer ettiğini belirtti.
