***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanın eklenmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 21.02.2017
Genel Kurul Tarihi 29.03.2017
Genel Kurul Saati 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4. Levent

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması,
4 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
5 - Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerinde kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
6 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - 2016 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8 - Denetçinin seçimi,
9 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
11 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURULA ÇAĞRI İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 29.03.2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 29 Mart 2017 günü saat 09:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu' nun başkanlığında, oy toplama memurluğuna Şerafettin Karakış'ın ve Ender Koç' un, tutanak yazmanlığına Tülün Şağul'un seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3-Denetçi raporlarının okundu ve müzakere edildi. 4-2016 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.
5-Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süresi içinde görev yapmak üzere yapılan atama onaylandı. 6-Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 7-2016 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2016 yılı dağıtılabilir karından %123,8900 (brüt), %105,3065 (net) oranında kâr payının 30/03/2017 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi. 8- Şirketin 2017 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'in bir yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
9- 2016 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
10- 2017 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının %5' ini geçmemek üzere üst sınır belirlenmesine karar verildi. 11-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI 29 03 2017 .doc.pdf - Tutanak
EK: 2 TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595753


BIST