***AKMGY***AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Blok Kat:1 Etiler-Beşiktaş/İstanbul
Telefon 212 - 2820170
Faks 212 - 2820115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2820170
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2820115
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantası 30.03.2016 tarihinde saat 11:00 da Nispetiye Caddesi Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Blok Kat:1 Etiler-Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve 00014917490 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin Yöney'in gözetiminde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 37.264.000,00 TL (otuz yedi milyon iki yüz altmış dört bin Türk Lirası) toplam itibari değerinin Toplam 36.082.424,681 TL itibari değerli 3.608.242.468,100 adet payın temsilen, toplam 68.667 TL itibari değerli 6.866.700 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı, Hazirun Listesi ve Kar Payı Dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 30.03.2016 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirket'in 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 30.03.2016 tarihinde saat 11:00'da Nispetiye Caddesi, Akmerkez Ticaret Merkezi E3 Kule Kat:1 Etiler, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmış ve özetle ekteki kararlar alınmıştır.
Gündemin 1.maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.
Gündemin 2.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
Gündemin 3.maddesi uyarınca 2015 yılına ait Denetçi Raporu okunmuştur.
Gündemin 4.maddesi uyarınca 2015 yılına ait Finansal Tablolar okunmuş ve oy çokluğu ile tasdiki yapılmıştır.
Gündemin 5.maddesi uyarınca Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ibra edildiler.
Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ait Kar Dağıtım teklifine ilişkin kararının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş ve görev süreleri üç yıl olarak belirlenmiştir.
Gündemin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 4.450,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 9. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulmasına ilişkin yönetim kurulu kararı okundu ve oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 10. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
Gündemin 11. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396. Madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 12. maddesi uyarınca Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin bağışlar için üst sınırın 150.000,00 TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 13. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
Gündemin 14. maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2015 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.
Gündemin 15. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) sayılı 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2015 yılında alım/satım işlemi olmadığı, ekspertiz değerinin altında kiralama yapılmadığı hususunda bilgi verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Taksitli



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt - 1. Taksit (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt - 2. Taksit (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net - 1. Taksit (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net - 2. Taksit (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Toplam Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Toplam Nakit Kar Payı - Net (TL)
D Grubu,AKMGY(Eski),TREAKMG00018 1,7900000 0,2700000 1,7900000 0,2700000 2,0600000 2,0600000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKMG00026 1,7900000 0,2700000 1,7900000 0,2700000 2,0600000 2,0600000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKMG00034 1,7900000 0,2700000 1,7900000 0,2700000 2,0600000 2,0600000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKMG00042 1,7900000 0,2700000 1,7900000 0,2700000 2,0600000 2,0600000




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi - 1. Taksit Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi - 2. Taksit
25.05.2016 24.08.2016




Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518607


BIST