***ANELE***ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

19.04.2016 17:47
***ANELE***ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


***ANELE***ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel iş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul
Telefon 216 - 6362000
Faks 216 - 6362500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6362000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6362500
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Nisan 2016 tarihli toplantısında Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13 Mayıs 2016 günü, saat 09:00'da Şirket merkezimiz olan Anel İş Merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye İstanbul adresinde yapılması ve yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar alınmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.


Karar Tarihi 19.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 13.05.2016 09:00
Adresi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34776 İstanbul
Gündem 1.Açılış ve başkanlık divanı?nın seçilmesi, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi.
2.2015 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3.2015 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması
4.2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5.Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6.2015 mali yılına ait kâr / zararı konusundaki yönetim kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
8.Kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları alınmış olan, Şirket esas sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği konusunun görüşülerek karara bağlanması,
9.Bağımsız yönetim kurulu üyemiz sayın Cahit Düzel?in kendi isteğiyle görevinden ayrılması sebebiyle, yerine atanan sayın Neslihan Tonbul?un üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması.
10.Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi
11.Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2016 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.
12.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16.Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=524701


BIST




18:052.868
Değişim :  1,37% |  38,86
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.553.260 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.375.647 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.728 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.129 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9347 17,9555 % 0,48  
Euro 18,4955 18,5308 % 0,63  
Sterlin 21,8245 21,9339 % 0,27  
Frank 18,9867 19,1011 % 0,56  
Riyal 4,7630 4,7869 % 0,50  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 -4,44  
Altın Gr. 1.031 1.032 1,86  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.902 6.984 0,00  
Yarım 3.363 3.415 1,00  
Çeyrek 1.687 1.707 0,00  
Gümüş.Ons 20,28 20,32 -0,30  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 -0,12  
B. Petrol 100 100 2,43