***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımı ile ilgili esas sözleşme tadilinin onaylandığı 09.02.2017 tarihli 2017 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu bugün tescil olmuştur.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 06.01.2017
Genel Kurul Tarihi 09.02.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.02.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres BASINKÖY MAH. FLORYA CAD. NO:5 A-BLOK D:9 BAKIRKÖY, İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
4 - Dilek ve öneriler, kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 YKK-DAVET-GENEL KURUL-2017 OLAĞANÜSTÜ.pdf - İlan Metni
EK: 2 ATSYH BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2017 olağanüstü.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Atlantis-EsasSözleşmeTadilOnaylıMetin.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 09.02.2017 Perşembe, saat 10:00'da yapılan ve gündemin üçüncü maddesinde görüşülerek kabul edilen, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2016 tarih ve E.14032 sayılı yazısı ile uygun görülen, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.12.2016 tarih ve 21384233 sayılı yazısı ile izin alınan ve tutanağa eklenen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesi hususu Özel Kurul'un onayına sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.02.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 A GRUBU HAZİRUN 09022017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Atlantis-EsasSözleşmeTadilOnaylıMetin.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 ATSYH A GRUBU ÖK TUTANAK 09022017.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımı ile ilgili esas sözleşme tadilinin onaylandığı 09.02.2017 tarihli 2017 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu bugün tescil olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/586179


BIST