***BNTAS***BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Ortaklığın Adresi : Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma Balıkesir
Telefon ve Faks Numarası : 0 266 733 87 87 / 0 266 733 87 90
E-posta adresi : info@bantas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 266 733 87 87 / 0 266 733 87 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 27.01.2016
Özet Bilgi : Denetimden Sorumlu Komite,Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin seçimi


AÇIKLAMA:
KARAR TARİHİ: 15.04.2016
KARAR SAYISI : 14/2016

Gündem: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ve TTK da yer alan hükümler çerçevesinde komitelerin oluşturulması hakkında

Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne dayanarak Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelerde

1-Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Cüneyt Hamdi Yaman ve Mehmet Ali Zengin'in seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Mehmet Ali Zengin'in seçilmesine,

2-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Mehmet Ali Zengin, Cüneyt Hamdi Yaman ve Senay Ergün' ün seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Cüneyt Hamdi Yaman'ın seçilmesine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olan Senay Ergün'nün ve Yatırımcı ilişkileri personeli olan Volkan Erol'un görevlerine devam etmesine,

3-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Cüneyt Hamdi Yaman, Volkan EROL, Mehmet Ali Zengin'in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Mehmet Ali Zengin'ın seçilmesine, oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyrulur...

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=524150


BIST