***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.08.2017 18:46
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 20.06.2017
Genel Kurul Tarihi 21.07.2017
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.07.2017
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SARIÇAM
Adres Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam ADANA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi.
3 - Dönem İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tespit Edilmesi
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Huzur Haklarının Tespit Edilmesi
7 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.
8 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul İlanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.07.2017 tarihinde, saat 15.00'da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 01350 Sarıçam – Adana adresinde, Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.07.2017 tarih ve 26506807 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.06.2017 tarih ve 9354 sayılı nüshasında, Şirket'in www.bossa.com.tr isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun Cetveli'nin incelenmesinden, şirketin 108.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 10.800.000.000 adet hisseden, 101.246.591,978 TL'lik sermayeye karşılık 10.124.659.198 adetinin temsilen (fiziken) olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. (Elektronik ortamda genel kurula katılımın olmadığı tespit edildi.)
1. Genel Kurul Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Kıvılcım İlikçi ve Yusuf Uçurum'un da toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum getirilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından, Fatma Kıvılcım İlikçi Oy Toplama Memurluğuna, Soner Sakın da Tutanak Yazmanlığına atanmıştır. Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sencer Doğru'yu görevlendirmiştir.
2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine genel kurula katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan İsrafil Uçurum ve Yusuf Uçurum'un üyeliklerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri ile ilgili olarak İsrafil Uçurum imzalı önerge ile TTK'nın 424. maddesine istinaden finansal tabloların kabulü ibraları kapsadığından, ayrıca ibralar son hesap yılı finansal tablolarını içerdiğinden, dönem içerisinde sadece 3 aylık finansal tablolar ortakların incelenmesine sunulduğundan ve 6 aylık finansal tablolar henüz ortakların bilgisine sunulmadığından, ibranın 11.05.2017 tarihinde imzalanan Akkardan hisselerinin satışıyla ilgili Hisse Devir Sözleşmesi'nin kapanış işlemlerini tamamlayacak şekilde, önümüzdeki dönemde yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında gerçekleştirilmesi hususunda Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi. İbralar oylanmadı.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. İsrafil Uçurum, Yusuf Uçurum, Fatma Uçurum, Oğuz Uçurum, Levent Uçurum'un Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Vural ve Ahmet Kılavuz'un da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2(iki) yıl süre ile seçilmelerine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 15.000.- TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin her birine ayda net 5.000.-TL huzur hakkı ödenmesine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 15:18'de kapattı.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.08.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 genel kurul tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.07.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.08.2017 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/622986


BIST




18:052.868
Değişim :  1,37% |  38,86
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.553.260 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.375.647 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.728 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.129 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9420 17,9437 % 0,03  
Euro 18,5128 18,5414 % 0,05  
Sterlin 21,8080 21,9173 % -0,12  
Frank 18,9777 19,0920 % -0,09  
Riyal 4,7620 4,7859 % -0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 -2,22  
Altın Gr. 1.031 1.031 -1,71  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.899 6.982 -10,00  
Yarım 3.362 3.414 -4,00  
Çeyrek 1.686 1.706 -3,00  
Gümüş.Ons 20,25 20,28 -0,05  
Gümüş Gr. 11,69 11,70 -0,03  
B. Petrol 99 99 0,16