***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 21.02.2017
Genel Kurul Tarihi 11.04.2017
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Sn.Feyyaz İzmiroğlu'nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 29.07.2016 tarihinden itibaren T.T.K. 363 maddesi uyarınca seçilen Sn. Begüm Egeli Bursalıgil'in A Grubu pay sahiplerinin onayına sunulması.
3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi,
4 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Batıçim A Grubu Toplantı Çağrısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1-Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.
2-Sn.Feyyaz İzmiroğlu'nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 29.07.2016 tarihinden itibaren T.T.K. 363 maddesi uyarınca seçilen Sn. Begüm Egeli Bursalıgil A Grubu pay sahiplerinin onayına sunuldu.
3-Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adayları belirlendi.
4-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşüldü ve karar alındı.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Batıçim A Grubu Toplantı Tutanagı.pdf - Tutanak
EK: 2 Batıçim Hazır Bulunanlar İmtiyazlı Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs 2017 tarihinde tescil edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/607707


BIST