***BURVA***BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

17.05.2016 16:36
***BURVA***BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


***BURVA***BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad.No:15 Nilüfer/BURSA
Telefon 224 - 2431107
Faks 224 - 2432182
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 224 - 2431107
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 224 - 2432182
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 17.05.2016 tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları


EK AÇIKLAMALAR:

17 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.






Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 17.05.2016 15:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1-Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Ersan Özlü ?nün seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2- Toplantı Başkanı 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporların Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket?in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.?nin Elektronik Genel Kurul Sistemi?nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi ortakların onayına sundu önerge oy birliği ile kabul edildi. Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar oy birliği ile kabul edildi.

3-2015 yılına bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akım tablosunun okunmaması oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada tabloların okunmadan geçilmesine oy birliği ile karar verildi. Anılan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi adı geçen mali tablolar yapılan ayrı ayrı oylama ile oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket yöneticilerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır.

5. - 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşülmeye geçildi
S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği şirketin kâr dağıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabilir kârın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması yönünde politika belirlenmiş olduğu ortakların bilgisine sunuldu. 01.01.2015-31.12.2015 dönemi Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve SPK Mevzuatı Seri:XI No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen 2015 yılına ait mali tabloların görüşülmesine geçildi. Yapılan oylamada mali tablolarda oluşan dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.






6. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 850-TL, Şirket Yönetim kurulu üyesi Renan Kömürcüoğlu?nun aynı zamanda Genel Müdürlük görev ücreti olarak aylık net 4.500-TL ücret ödenmesine, diğer İcracı Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7. Şirketimizin 2015 yılı sene sonu mali tablolarının TTK?nun 376/1 maddesine göre Esas sermaye ve yasal yedeklerin yarısından fazlasının zarar nedeni ile karşılıksız kalması durumu karşısında Yönetim Kurulumuzca aşağıdaki açıklama yapılmıştır

? Kâr marjı yüksek olan teknolojik ürünlerin geliştirilmesi için AR-GE çalışmalarına devam edilmektedir,
? Ürün yelpazesine yeni ürünler ilave ederek, farklı sektörlerde faaliyetlerin arttırılması ile müşteri ağının daha da genişletilmesi hedeflenmektedir,
? Yeni teknoloji tezgahlar araştırılmakta olup uygun olanlar tezgah envanterine ilave edilmesi ile üretim maliyetlerini düşürmesi hedeflenmektedir,
? Satın alma tedarikçi panelimize, kalite kriterlerimize uygun yeni tedarikçiler ekleyerek üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve pazar payının arttırılması hedeflenmektedir,
? Satış hacmi genişletilerek karın arttırılması hedeflenmektedir,
? Finansman maliyetlerini mevcut ekonomik konjonktüre uygun şekilde yönetilebilmesi konusunda finansal araçların etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir,
? Finansal durumun güçlendirilmesi için sermaye arttırımı dahil gerekli tüm önlemler alınacaktır.
? 31.12.2015 bilançomuza göre Özsermaye kaybı oranı %51,80 iken 31.03.2016 bilançomuzda bu ora
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
BURVA(Eski),TREBRVN00018 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=534053


BIST




13:012.938
Değişim :  0,83% |  24,32
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.947
En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:01
CMBTN 290,70 44.931.212 % 9,99  
COSMO 26,64 2.177.378 % 9,99  
TETMT 251,30 17.910.680 % 9,98  
KLRHO 21,94 15.169.610 % 9,97  
CMENT 49,84 1.427.168 % 9,97  
13:01 Alış Satış %  
Dolar 17,9611 17,9679 % 0,30  
Euro 18,2857 18,2909 % 0,25  
Sterlin 21,6826 21,7913 % 0,42  
Frank 18,8171 18,9305 % 0,20  
Riyal 4,7700 4,7939 % 0,34  
13:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 -1,73  
Altın Gr. 1.024 1.024 2,25  
Cumhuriyet 6.854 6.958 -3,00  
Tam 6.889 6.937 -14,00  
Yarım 3.357 3.392 -6,00  
Çeyrek 1.684 1.695 -4,00  
Gümüş.Ons 19,93 19,96 -0,21  
Gümüş Gr. 11,51 11,52 -0,09  
B. Petrol 92,69 92,69 0,35