***CCOLA******ASUZU******YAZIC******MGROS******ADEL******AEFES*** YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ADEL, AEFES, ASUZU, CCOLA, MGROS

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2017
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2017
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6 87.818.036,828 87.818.036,828
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017 31.999.964 31.999.964
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025 19.235.048,692 19.235.048,692
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033 20.946.950,48 20.946.950,48
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 160.000.000 TL 0 TL 0 TL 160.000.000 TL

Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18 Ağustos 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23-2)"nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, "Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" (Uzman Kuruluş Raporu) 25 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenmiştir.
Sözkonusu Uzman Kuruluş Raporu'na göre "Birleşme Oranı" %65,699106, değiştirme oranları ise 1 adet Anadolu Endüstri Holding A.Ş. payına 0,290308046 adet ve 1 adet Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. payına da 3,212667209 adet Yazıcılar Holding A.Ş. payı verilmesi olarak tespit edilmiş, dolayısıyla birleşme işleminde mevcut Yazıcılar Holding A.Ş.'nin 160.000.000 TL'lik sermayesinin 243.534.517,96 TL'ye artırılacağı, artan 83.529.347,42 TL'lik kısmın Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. hissedarlarına, 5.170,54 TL'lik kısmın ise Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin azınlık hissedarlarına verileceği hesaplanmıştır.
Uzman Kuruluş Raporu'nda yer alan bu birleşme ve değişim oranlarına göre, Yazıcılar Holding A.Ş.'nin ortaklık payı için %65,699106, Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'nin ortaklık payı için %34,298771 ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. azınlık payları için %0,002123 hesaplanmaktadır.
Uzman Kuruluş Raporu ekte yer almaktadır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 YAZIC-Uzman Kuruluş Raporu_Final_25082017.pdf - Uzman Kuruluş Raporu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/627724


BIST