***CCOLA******ASUZU******YAZIC******MGROS******ADEL******AEFES*** YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru hakkında açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ADEL, AEFES, ASUZU, CCOLA, MGROS

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2017
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2017
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,29030805
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 3,21266721
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6 87.818.036,828 45.848.983,59 133.667.020,418 A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017 31.999.964 16.706.884,8 48.706.848,8 B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025 19.235.048,692 10.042.440,75 29.277.489,442 C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033 20.946.950,48 10.936.208,82 31.883.159,3 D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 160.000.000 TL 83.534.517,96 TL 0 TL 243.534.517,96 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.09.2017
Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.09.2017 tarihli toplantısında Şirketimizin Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşmesi işlemlerinde 25.08.2017 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'ndaki birleşme ve değiştirme oranlarının esas alınması suretiyle, devralan sıfatıyla Şirketimiz'de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımında devrolan şirketlerin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin bu oranlara göre tespit edilmesine ve bu oranlara göre hazırlanan Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu'nun imzalanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimiz, Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. tarafından 06.09.2017 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu ekte yer almakta olup Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinler için başvuru bugün itibariyle yapılmıştır. 06.09.2017 tarihinde imzalanan Birleşme Duyurusu ise, KAP sistemindeki dosya boyutu kısıtı sebebiyle bugün içerisinde takip eden açıklamamızda yer alacaktır.
İlave bir not olarak işbu bildirimimizde, devralma şeklinde birleşme tablosunda yer alan Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. pay değişim oranları, KAP sistemindeki kısıt sebebiyle virgülden sonra 8 hane olarak girilmiş olup, aslen Uzman Kuruluş Raporu'nda ve ilgili 25 Ağustos 2017 tarihli bildirimimizde yer alan Anadolu Endüstri Holding A.Ş. için 0,290308046 ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. için 3,212667209 olarak virgülden sonra 9 hane şeklinde ifade edilen pay değişim oranları dikkate alınmalıdır.
Ayrıca, birleşme işlemlerine ilişkin ilk olarak 10.03.2017 tarihinde hazırlanan ve 30.07.2017 tarihinde güncellenen bilgilendirme sunumumuz işbu özel durum açıklaması çerçevesinde tekrar güncellenmiş olup, www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizde yayınlanacaktır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
EK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/628591


BIST