***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.04.2018 20:20
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Olağan Genel Kurul Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 21.03.2018
Genel Kurul Tarihi 13.04.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karının dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,
7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2017 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
13 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 CCI-VEKALETNAME-2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 CCI-GK Davet ilanı-2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 CCI-PROXY-2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 CCI Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 CCI General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları:
Şirketimizin 13 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
· Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 yılı Finansal Tabloları onaylanmıştır.
· Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
· Şirketimizin 2017 mali yılı net dönem karı olan 237.627.000,00TL'den 2016 mali yılı zararı (28.393.652,00 TL) ve kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra kalan 170.000.000,00 TL ve 2009 yılı olağanüstü yedeklerinden 30.189.805,00 TL olmak üzere toplam brüt 200.189.805,00 TL'nin 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılmasına ve 2017 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.
· Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl müddetle ve 2018 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Tuncay Özilhan, Galya Fani Molinas, Talip Altuğ Aksoy, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Kamil Ömer Bozer, Mehmet Cem Kozlu, Ahmet Boyacıoğlu, Mehmet Hurşit Zorlu, İzzet Karaca (Bağımsız), Ali Galip Yorgancıoğlu (Bağımsız), Uğur Bayar (Bağımsız) ve Tayfun Bayazıt'ın (Bağımsız) seçilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 01.04.2018-31.03.2019 dönemi kapsamak üzere yıllık toplam net 110.000TL ücretin aylık bazda ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine kadar verilmiştir.
· 2018 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi)'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.
· Kamuya yararlı derneklere 492.238,78 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.
· Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
· 2017 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
· Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri konusunda izin verilmiştir.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 CCI GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 CCI GK Toplantı Tutanağı 13 04 2018.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677205


BIST




'
14:089.327
Değişim :  -0,19% |  -18,19
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.290
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:08
SMART 47,30 337.042.865 % 10,00  
SNKRN 35,20 5.276.168 % 10,00  
COSMO 156,30 79.443.740 % 9,99  
FONET 20,60 436.952.943 % 9,98  
BRKVY 153,30 34.107.036 % 9,97  
14:08 Alış Satış %  
Dolar 30,9760 30,9830 % 0,24  
Euro 33,4681 33,4815 % 0,10  
Sterlin 38,9716 39,1670 % 0,17  
Frank 35,0596 35,2708 % 0,36  
Riyal 8,2351 8,2764 % 0,21  
14:08 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,10 23,13 % 0,66  
Platin 902,36 906,41 % 0,66  
Paladyum 967,45 973,71 % 0,66  
Brent Pet. 81,96 81,96 % 0,66  
Altın Ons 2.028,65 2.029,00 % 0,66