***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.05.2017 10:17
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 16.03.2017
Genel Kurul Tarihi 10.04.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Dudullu OSB, Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karının dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi
7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2016 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 CCI-PROXY-2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 CCI-VEKALETNAME-2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 CCI-GK Davet ilanı-2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 CCI Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 CCI General Assembly Informative Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları:
Şirketimizin 10 Nisan 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
• Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
• Şirketimizin Bilançosu ve Gelir Tablosu incelendiğinde 2016 mali yılı zarar ile sonuçlandığından dolayı, 2012 yılı olağanüstü yedeklerinden kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra brüt 50.111.044,00 TL'nin ortaklara 22 Mayıs 2017 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir.
• Genel Kurul toplantısında, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine Tuncay Özilhan, Galya Fani Molinas, Talip Altuğ Aksoy, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Salih Metin Ecevit, Mehmet Cem Kozlu, Ahmet Boyacıoğlu, Mehmet Hurşit Zorlu, Ahmet Cemal Dördüncü, Hamit Sedat Eratalar, Mehmet Mete Başol ve İzzet Karaca'nın 1 yıl müddetle ve 2017 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.
• 2017 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.
• Kamuya yararlı derneklere 705.304,68 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu yazımız ekinde yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Ordinary General Assembly.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 10 04 2017.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606267


BIST




'
18:059.347
Değişim :  0,38% |  35,05
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.282
En Yüksek
9.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PINSU 20,24 99.155.301 % 10,00  
FONET 22,66 177.393.938 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.519.304 % 10,00  
SILVR 18,92 62.489.857 % 10,00  
MNDTR 7,59 95.404.023 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9804 30,9873 % -0,06  
Euro 33,6144 33,6402 % 0,20  
Sterlin 39,0998 39,2959 % 0,13  
Frank 35,0473 35,2584 % -0,16  
Riyal 8,2366 8,2779 % -0,07  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,75 22,79 % 0,66  
Platin 902,10 902,87 % 0,66  
Paladyum 968,80 971,07 % 0,66  
Brent Pet. 83,60 83,60 % 0,66  
Altın Ons 2.023,08 2.023,35 % 0,66