***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.08.2020 21:55
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ SONUÇLARININ TESCLİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 08.07.2020
Genel Kurul Tarihi 07.08.2020
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres , Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikasının" okunması, onaylanması ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2020 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesi çerçevesinde 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılmış olan ve Kurul onayı beklenen Şirket Esas Sözleşmesi 6. Maddesinin aşağıda yer verilen şekilde tadilinin görüşülmesi
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OGK İLAN METNİ-CEO EVENT.pdf - İlan Metni
EK: 2 OGK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI-CEO EVENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte bilgilerinize sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.08.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 CEO EVENT 2019 OGK-TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ,İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870519


BIST



15:401.910
Değişim :  1,60% |  30,07
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.913
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:40
MAKTK 3,74 46.799.429 % 10,00  
SELVA 11,11 34.589.318 % 10,00  
PKENT 4.478,20 22.883.350 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
POLTK 409,40 7.760.650 % 9,99  
15:40 Alış Satış %  
Dolar 13,7082 13,7123 % 0,36  
Euro 15,5111 15,5299 % 0,14  
Sterlin 18,1757 18,2669 % 0,09  
Frank 14,8886 14,9783 % 0,49  
Riyal 3,6510 3,6694 % 0,32  
15:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 5,34  
Altın Gr. 783 783 4,05  
Cumhuriyet 5.174 5.252 94,00  
Tam 5.144 5.279 96,07  
Yarım 2.486 2.553 46,47  
Çeyrek 1.247 1.277 23,24  
Gümüş.Ons 22,39 22,41 0,01  
Gümüş Gr. 9,88 9,90 0,04  
B. Petrol 71,66 71,66 1,99