***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 06.03.2018
Genel Kurul Tarihi 18.04.2018
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4/B Işıkkent

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve yoklama
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi
4 - 2017 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması
5 - TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması
7 - 2017 yılı karı hakkında görüşme ve karar
8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2018 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
9 - 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
12 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme
13 - 2018 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
14 - Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
15 - Dilekler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 CIMBETON 2017 YILI OLAGAN GK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve Yoklama yapıldı, 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi, 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu görüşüldü, 4- 2017 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek onaylandı,
5- TTK. 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Genel Kurulun onayına sunuldu, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi, 7- 2017 yılı karı hakkında görüşüldü, şirket faaliyetleri sonucunda 2017 yılında zarar meydana gelmiş olup, ilgili mevzuat uyarınca dağıtılacak kar olmadığından, zararın gelecek yıl karlarından mahsubuna karar verildi, 8- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2018 mali hesap dönemi için tayin olunan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına karar verildi, 9- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi yapıldı, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 2.000-TL. olarak belirlendi, 11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve onaylandı, 12- 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı, 13- 2018 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve cironun onbinde beşi kadar bağış yapılmasına karar verildi, 14- Genel Kuru'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı, 15- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.



Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Çimbeton 2017 GK Toplantısı Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Çimbeton 2017 GK Toplantısı Katılanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2018 tarihinde yapılmış, 17.05.2018 tarihinde tescil edilerek, 22.05.2018 tarihli ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685018


BIST