***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.04.2021 16:15
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İ


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 04.03.2021
Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa cad. No:4/b Işıkkent

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi,
4 - 2020 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması,
6 - 2020 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar,
7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2021 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,
11 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,
12 - 2021 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar,
13 - Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme,
14 - Dilekler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çimbeton Olağan GK kap Bilgilendirme 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve Yoklama yapıldı,
2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi,
3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oy çokluğuyla karar verilde ve görüşüldü,
4- 2020 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek 2020 yılı bilanço, gelir tablosu, mali tablolar oyçokluğuyla onaylandı,
5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri oyçokluğuyla ibra edildi,
6- 2020 yılı karı hakkında görüşüldü, şirketin yasal kayıtlarında dağıtılabilir kar oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ve zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine oyçokluğuyla karar verildi.
7- Şirket Ana ortağı Çimentaş İzmir Çimneto Fabrikası Türk A.Ş. vekilince önerildiği gibi 2021 mali hesap dönemi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız dış denetim şirketi olarak oyçokluğuyla onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına oyçokluğuyla karar verildi,
8- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi oyçokluğuyla yapıldı,
9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 2.000-TL. olarak oyçokluğuyla belirlendi,
10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve oyçokluğuyla onaylandı,
11- 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı,
12- 2021 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve konsolide cironun onbinde beşi kadar bağış yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi,
13- Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı,
14- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.



Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Cimbeton Tutanak 2020 Olagan Genel Kurul.pdf - Tutanak
EK: 2 Cimbeton Hazirun Cetveli 2020 Olagan Genel Kurul.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 KarDagitim_Cimbeton_2020_BOD.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2020 tarihinde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931772


BIST




'
17:569.104
Değişim :  -0,98% |  -89,95
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.101
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:54
VKING 37,84 52.920.848 % 10,00  
TGSAS 52,75 29.999.540 % 9,99  
OTTO 390,75 5.128.503 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.698.977.045 % 9,98  
ATEKS 189,50 47.166.133 % 9,98  
17:54 Alış Satış %  
Dolar 31,3590 31,3624 % 0,41  
Euro 33,9487 33,9617 % 0,28  
Sterlin 39,4127 39,6104 % 0,26  
Frank 35,1392 35,3509 % -0,11  
Riyal 8,3355 8,3773 % 0,39  
17:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,67 22,70 % 0,66  
Platin 873,61 876,38 % 0,66  
Paladyum 941,75 947,21 % 0,66  
Brent Pet. 83,26 83,26 % 0,66  
Altın Ons 2.050,68 2.050,97 % 0,66