***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler CMBTN

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 02.03.2017
Genel Kurul Tarihi 18.04.2017
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi
4 - 2016 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması
6 - 2016 yılı karı hakkında görüşme ve karar
7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2017 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme
12 - 2017 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
13 - Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
14 - Dilekler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 CIMBETON 2016 YILI OLAGAN GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve Yoklama yapıldı, 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi, 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu görüşüldü, 4- 2016 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek onaylandı, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi, 6- 2016 yılı karı hakkında görüşüldü, şirket faaliyetleri sonucunda 2016 yılında zarar meydana gelmiş olup, ilgili mevzuat uyarınca dağıtılacak kar olmadığından, zararın gelecek yıl karlarından mahsubuna karar verildi, 7- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2017 mali hesap dönemi için tayin olunan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına karar verildi, 8- Yönetim Kurulu üye sayısının 7 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi yapıldı, 9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 2.000-TL. olarak belirlendi, 10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve onaylandı, 11- 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı, 12- 2017 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve cironun onbinde beşi kadar bağış yapılmasına karar verildi, 13- Genel Kuru'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı, 14- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Çimbeton Toplantı Tutanağı_2016.pdf - Tutanak
EK: 2 Çimbeton Katılanlar Listesi_2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2017 tarihinde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601644


BIST