***DENGE***DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

31.05.2016 18:44
***DENGE***DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


***DENGE***DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Levent Cad. No: 49 Levent- Beşiktaş- İSTANBUL
Telefon 212 - 2830017
Faks 212 - 2830018
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2830017
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2830018
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Genel Kurul toplantısı sonucu.


EK AÇIKLAMALAR:
Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mayıs 2016 Salı günü, saat 14:00’de, Levent Cad. No:49 34330 Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/05/2016 tarih ve 1635470 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin OKTAY’ın gözetiminde fiziken ve elektronik olarak yapılmıştır.

Genel Kurulda alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.





Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.05.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 31 Mayıs 2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

a) 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.
b) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.
c) Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.
d) 2015 yılı karının dağıtımı hususu görüşülerek -304.725,79 TL tutarındaki Geçmiş Yıllar Zararlarının, 484.253,88 TL tutarındaki Geçmiş Yıllar Karlarından mahsup edilmesi, yasal kayıtlarda bulunan 28.009,02 TL 2015 yılı karından TTK hükümlerine göre 1.400, 46 TL tutarında I .tertip yasal yedek ayrılarak kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak izlenmesi, kâr payı dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
e) Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı ücretleri belirlenerek Yönetim Kurulu Başkanı?na aylık 11.000.-TL (Brüt) ücret ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine ise aylık 1.700.-TL (Brüt) ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
f) 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, MGI Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçimi oybirliğiyle onaylandı.
g) Şirketin sosyal yardım amacıyla 2016 yılında derneklere ve vakıflara yapacağı bağış ve yardımlarının üst sınırının 50.000 TL olmasına yönelik teklif oybirliğiyle ile kabul edildi.
h) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oybirliğiyle kabul edildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,DENGE(Eski),TREDNGH00016 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDNGH00024 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=536186


BIST




'
10:529.559
Değişim :  0,29% |  28,05
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.532
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:51
MEGMT 45,02 302.811.202 % 9,97  
UZERB 657,00 2.321.838 % 9,96  
CONSE 6,25 38.726.343 % 9,84  
SELGD 60,20 32.418.015 % 9,45  
DERIM 45,70 20.001.408 % 8,29  
10:51 Alış Satış %  
Dolar 32,5141 32,5235 % 0,23  
Euro 34,8524 34,8773 % 0,45  
Sterlin 40,5376 40,7408 % 0,19  
Frank 35,7390 35,9182 % 0,19  
Riyal 8,6607 8,7041 % -0,01  
10:51 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,46 28,49 % 0,66  
Platin 944,48 945,95 % 0,66  
Paladyum 1.045,44 1.047,86 % 0,66  
Brent Pet. 86,67 86,67 % 0,66  
Altın Ons 2.379,15 2.379,53 % 0,66