***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.04.2017 14:24
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUÇLARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 14.03.2017
Genel Kurul Tarihi 14.04.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir TEKİRDAĞ
İlçe ÇORLU
Adres Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:38 Divan Çorlu Otel

Gündem Maddeleri
1 - Divan heyetinin seçimi,
2 - Divan heyetine yetki verilmesi,
3 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık faaliyet raporlarının okunması ve karar alınması,
4 - 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve karar alınması,
5 - 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve karar alınması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
7 - 29.12.2016 tarih ve 2016/18 nolu karar gereği, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınması,
8 - 2016 dönemi ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması,
9 - Şirketin Kar Dağıtım politikasının onaylanması hakkında karar alınması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu, Seri IV, No:41 numaralı tebliğin 4. Ve 5. Maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı çerçevesinde, 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
13 - Yıl içinde yapılan bağışların okunması, kabulü veya reddine dair karar alınması,
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.'nın 395 ve 396' ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı tebliğin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için yetki verilmesi,
15 - Temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Toplantı Başkanlığı'na Zafer UYSAL, oy toplayıcılığına Ali OĞUZ ve tutanak yazmanı da Firdevs Sultan ÖZDEMİR'in seçilmelerine fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3- 2016 yılına ait faaliyet raporu Firdevs Sultan ÖZDEMİR tarafından okundu. Fiziki ve elektronik ortamda müzakereye açıldı , söz alan olmadı. Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
4- 2016 yılına ait Bağımsız Denetçi raporu Firdevs Sultan ÖZDEMİR tarafından okundu. Fiziki ve elektronik ortamda müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oy Birliği ile kabul edildi.
5- 2016 yılı Bilânço ve Gelir tablosu okundu ve müzakere edildi ,söz alan olmadı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir Tabloları oy birliği ile aynen kabul edildi.
6- 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri her biri ayrı ayrı fiziki ve elektronik ortamda oy birliğiyle ibra edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınmasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 29.12.2016 tarih 2016/18 karar numarası ile 2017 yılı içinde
bağımsız denetim şirketi ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
8- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 3.160.015,68 TL ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolara göre 4.189.867,03 TL dağıtılabilir dönem net kârı oluşmuştur. Dağıtılabilir net dönem kârının, büyümekte olan iş hacmi ve yatırımlar nedeniyle Öz Kaynak yapının güçlendirilmesi için Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması için teklifte bulunuldu, müzakere yapılarak, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada kar dağıtımının yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
9- Gelecek yıllarda dağıtılabilir karın oluşması yönünde politika uygulanmasına fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
10- Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.750,00 TL huzur hakkı verilmesine fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile karar verildi.
11- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV,41 sayılı tebliğinin 4.ve 5.maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Hazırlanan rapor okundu.
12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı çerçevesinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında ortaklara , Faaliyet raporunda belirtildiği şekilde Teminat, Rehin, İpotek kısmı okunup bilgi verildi.
13- 2016 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı konusu fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
14- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.'nın 395 ve 396' ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı tebliğin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada
yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
15-Temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Şirket Genel Müdürü Zafer UYSAL söz alarak
Tüm katılan ortaklarımıza teşekkür etti.
Başka da söz alan olmadığından toplantıya saat 11:54 da son verilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. 14.04.2017/ÇORLU


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 GK TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 2016 GK HAZIRDA BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin pay sahipleri 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2017 Cuma günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırda Bulunanlar Listesi ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/600927


BIST




18:052.490
Değişim :  -1,54% |  -39,02
Açılış :  2.545  
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.472
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BMSCH 10,34 93.295.154 % 10,00  
MAKIM 18,82 7.625.977 % 9,99  
RODRG 22,30 8.829.319 % 9,96  
DOKTA 34,90 11.690.561 % 9,75  
BALAT 14,20 1.015.272 % 9,65  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,5876 16,6002 % -0,49  
Euro 17,4715 17,5494 % -0,02  
Sterlin 20,1618 20,2629 % -0,50  
Frank 17,2741 17,3782 % -0,44  
Riyal 4,4101 4,4322 % -0,47  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.820 -0,14  
Altın Gr. 971 972 -4,51  
Cumhuriyet 6.527 6.625 32,00  
Tam 6.432 6.621 -16,00  
Yarım 3.153 3.239 -7,00  
Çeyrek 1.579 1.619 -3,00  
Gümüş.Ons 20,81 20,84 -0,03  
Gümüş Gr. 11,12 11,14 -0,06  
B. Petrol 114 114 0,20