***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/3 Kağıthane/İstanbul
Telefon 212 - 3312424
Faks 212 - 2891391
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3312357
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3321532
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz, 30 Mart 2016 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, 17 Mayıs 2016 Salı günü saat 14:00'de ve İmtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısının da 17 Mayıs 2016 Salı günü saat 15:30’da Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş. Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/3 Kağıthane/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.


Karar Tarihi 30.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 17.05.2016 14:00
Adresi Merkez Mahallesi,Erseven Sokak No:8/3 Kağıthane/İSTANBUL
Gündem 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı?nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu?nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti?nin okunması ve görüşülmesi,
5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
8. Yönetim Kurulunun 2015 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
9. 2016 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12. Maddesinin değiştirilmesi hususunun onaylanması,
11. 2015 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı ?Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. 2015 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. 2015 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14. 2015 yılı içinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere İlişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518418


BIST