***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
29/06/2017
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2016 / 2017 Mali Yılı 1 Nisan 2016 - 31 Mart 2017 Hesap Dönemi
Tarih
27/07/2017
Saati
17.00 (VIE)
Adresi
DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana, Avusturya
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dâhil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2016/2017 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2016/2017 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2017/2018 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 7. Yönetim Kurulunun a) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına göre, hem borsa üzerinden hem borsanın dışında, esas sermayenin %10'u oranına kadar ve bu türden bir alım ile birlikte ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması, b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle kamuya teklif edilerek elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması, c) esas sermayeyi kendine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, yeni bir genel kurul kararı almaksızın azaltması, 8. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2017 Kayıtlı Sermaye] i) Anonim Şirketler Kanununun 153. Maddesi 6. Fıkrası uyarınca dolaylı satın alma hakkı anlamında da yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve b) esas sözleşmenin 5. Maddesi 3. Fıkrasının değiştirilmesi suretiyle oluşturulması hakkında karar alınması. 9. Gözetim Kurulu'na bir kişinin seçilmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

2016 / 2017 Mali Yılı 1 Nisan 2016 - 31 Mart 2017 hesap dönemine ilişkin olarak, 27.07.2017 tarihinde, saat 17.00'de (VIE), 'DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana / Avusturya' adresinde gerçekleştirilecek olan 19. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait 'Davetiye' ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/614128


BIST