***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.06.2018 18:45 tarihinde yayınlanan Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı vekaletname metninde yapılan düzeltme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 31.05.2018
Genel Kurul Tarihi 29.06.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Swissotel The Bosphorus İstanbul Vişnezade mh.,Acısu sokağı No:19,34357 Maçka Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Yönetim kurulu hakkında bilgilendirme ve Şirketin olağan üstü genel kurul tarihine kadar olan faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
3 - Yönetim Kurulu üye adayları hakkında bilgilendirme, Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi
4 - Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
5 - Genel Kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi
6 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet_29_06_2018.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olaganustu Genel Kurul gündem 29_06_2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname final_29_06_2018_rev.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686818


BIST