***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 27.03.2019
Genel Kurul Tarihi 29.04.2019
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe ORHANGAZİ
Adres FATİH MAHALLESİ GÖL YOLU CADDESİ NO:26

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Sirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2018 Yılı hesap dönemine iliskin Bagımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4 - 2018 Yılı hesap dönemine iliskin Finansal Tabloların okunması, görüsülmesi ve onaylanması,
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliginde yapılan degisikligin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince 2018 yılı ve izleyen yıllara iliskin Sirketin "Kâr Dagıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
8 - 2018 Yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması,
9 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bagımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Idari Sorumlulugu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çercevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bagımsız Denetleme Kurulusu seçiminin görüsülmesi ve onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince Sirketin Bagıs ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince Sirketin sosyal yardım amac