***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

15.11.2017 10:04
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
14/11/2017
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
.
Tarih
14/11/2017
Saati
11:00
Adresi
Sabancı Center, 4. Levent İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Şirket esas sözleşmesinin 1. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. ve 23. maddelerinin değişikliği ve şirket esas sözleşmesi'ne 24., 25.,26. Maddelerin eklenmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması. 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen üstlendi. Toplantı Başkanı Mehmet Göçmen, Oy Toplama Memurluğu görevini Didem Mutlu'ya, Tutanak Yazmanlığı görevini ise Ihsan Erbil Bayçöl'e verdi. Katılanların oy birliği ile gündeme 3'üncü madde olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi maddesi ilave edildi. 2. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazılarında ve eklerinde belirtildiği gibi şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine ve yeni metinlerin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. 3. 10.11.2015 tarihinde seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Alan Richard Bevan ile T. Levent Demirağ'ın seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
14/11/2017
Açıklamalar

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.11.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/641286


BIST




'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5313 32,5579 % 0,14  
Euro 34,6551 34,7568 % 0,27  
Sterlin 39,8170 40,0166 % 0,01  
Frank 35,3539 35,5311 % 0,02  
Riyal 8,5954 8,6385 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,21 27,24 % 0,66  
Platin 920,97 922,58 % 0,66  
Paladyum 1.010,21 1.013,19 % 0,66  
Brent Pet. 87,19 87,19 % 0,66  
Altın Ons 2.328,02 2.328,35 % 0,66